600759 沪市 ST洲际

证券代码：600759              证券简称：洲际油气            公告编号：2020-045 号
            洲际油气股份有限公司

    第十二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十三次会议
于 2020 年 9 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会
议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王文韬先生主持，与会董事经审议通过了如下决议：

    一、 审议通过《关于收购境外控股子公司马腾石油股份有限公司 5%股权
的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  同意公司全资子公司中科荷兰能源集团有限公司控股 95%的境外子公司以
6,500 万美元受让 Bakharidin Nugmanovich Ablazimov 先生持有的马腾石油股
份有限公司 400 万股表决权普通股股份，占马腾公司已发行股本的 5%。

  二、审议通过《关于授权公司董事长签署收购境外控股子公司马腾石油股
  份
有限公司 5%股权相关补充协议的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为提高公司决策效率，董事会拟授权公司董事长与 Bakharidin Nugmanovich
 Ablazimov 先生签署本次收购相关补充协议，包括交易对价的支付方式和时间等。

  三、审议通过《关于聘任万巍先生为公司财务总监的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

  根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》及其他有关规定，同时根据公司总裁陈焕龙先生的提名，聘任万巍先生为公司财务总监，任期同第十二届董事会。

  万巍先生：1972 年 11 月出生，硕士研究生。2010 年至 2017 年，曾任职于
北京瑞心合投资管理有限公司；2017 年至今，担任洲际油气股份有限公司董事长特别助理；2018 年至今，担任洲际油气股份有限公司深圳分公司负责人；2020年至今，任洲际新能科技有限责任公司董事长、洲际油气股份有限公司副总裁、董事会秘书。

  独立董事发表了对上述议案同意的独立意见。

  特此公告。

                                              洲际油气股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2020 年 9 月 21 日