证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2018-022号
洲际油气股份有限公司
第十一届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十一届董事会第三十一次会议于2018年4月16日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2018年4月26日以现场表决方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长姜亮先生主持，与会董事经审议通过了如下决议：
一、2017年年度董事会工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、2017年年度报告及其摘要
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2018年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《洲际油气股份有限公司2017年年度报告》及其摘要。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、2017年年度财务决算报告及利润分配预案的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司利润分配方案为：
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度税后净利润
为-226,476,295.70元人民币。公司董事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》
的有关规定，基于2017年度净利润为负值、不具备现金分红条件的状况，拟定
本年度不进行利润分配。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、2017年独立董事述职报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2018年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的《洲际油气股份有限公司2017年独立董事述职报告》。
五、2017年审计委员会履职报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2018年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的《洲际油气股份有限公司2017年审计委员会履职报告》。
六、2017年年度内部控制评价报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
具体内容详见公司2018年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《洲际油气股份有限公司2017年年度内部控制评价报告》。
七、2018年第一季度报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2018年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《洲际油气股份有限公司2018年第一季度报告》。
八、关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度财务
审计机构和内部控制审计机构的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司过去三年年度财务审计机构的过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2018年年度财务审计工作和内部控制审计工作。经协商，对2018年年度财务审计工作，本公司向其支付审计报酬人民币130万元；对2018年年度内部控制审计工作，公司向其支付审计报酬人民币70万元。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、关于召开2017年年度股东大会的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会定于在2018年5月22日下午15:00在北京市朝阳区霄云路26
号鹏润大厦A座三层公司会议室召开2017年年度股东大会。
具体内容详见公司2018年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董事会
2018年4月26日
