600759 沪市 ST洲际

证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2010-008号
    海南正和实业集团股份有限公司
    第九届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议于2010年4月7日以书面传真方式通知公司全体董事，会议以通讯方式审议表决召开。本次会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经书面回复表决，形成以下决议：
    一、关于收购北京正和恒泰置业有限责任公司60%股权的议案
    5票赞成， 0票反对，0票弃权。
    具体内容详见《关于收购北京正和恒泰置业有限责任公司60%股权的公告》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn），以上业务在具体操作时，授权公司董事长林端先生签署与北京正和恒泰置业有限责任公司的相关法律文件。
    特此公告。
    海南正和实业集团股份有限公司
    董 事 会
    2010年4月9日