证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2009-028 号
海南正和实业集团股份有限公司
第八届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事
会第四十四次会议于2009 年11 月27 日在北京海运仓国际大厦508
室召开。本次会议应参加会议的董事6 人，实际参加会议的董事5 人，
独立董事黄政云先生书面委托独立董事林永经先生代为出席会议并
行使表决权，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
经审议，形成以下决议：
一、关于收购北京东樽房地产有限公司90%股权的议案；
6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见《关于收购北京东樽房地产有限公司90%股权的公
告》(上海证券交易所网站www.sse.com.cn)，以上业务在具体操作
时，授权公司董事长林端先生签署与北京益佳华德商贸有限公司的相
关法律文件。
二、关于林端先生不再兼任公司总裁的议案；
6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
因个人原因，林端先生不再兼任公司总裁职务。
三、关于聘任游祖雄先生为公司代理总裁的议案
6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司董事长林端先生的提名，公司拟聘请游祖雄先生担任公
司代理总裁职务，任期同第八届董事会。游祖雄先生简历：
游祖雄，男，出生年份：1963 年，
文化程度：本科 职称：高级会计师
工作经历：
1984 年-1987 年，福建省农垦局，财务科长；
1987 年-1997 年，福建省农垦总公司，总经理；
1997 年-1998 年，福建省人民政府十六办经济处处长；
1998 年-2002 年，福清环球房地产开发有限公司，总经理；
2002 年至今，广西正和实业集团有限公司，董事长。
三、关于聘任梅伟先生为公司副总裁的议案
6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司董事长林端先生的提名，公司拟聘请梅伟先生担任公司
副总裁职务，任期同第八届董事会。
梅伟先生简历：
梅伟，男，出生年月：1962 年9 月，
文化程度：研究生
工作经历：
1999 年-2001 年，柳州市柳南区人民政府工作；
2001 年-2006 年，柳州东华房地产开发有限公司任总经理；
2006 年-2009 年，柳州华桂房地产开发有限公司任董事长。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司
董 事 会
二00 九年十二月一日
