600758 沪市 辽宁能源

证券代码：600758        证券简称：辽宁能源      公告编号：2023-041

        辽宁能源煤电产业股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主
  席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“辽宁
能源”）于 2023 年 7 月 28 日召开第十一届董事会第一次会议，审议并通过了《关
于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于设立公司第十一届董事会专门委员会的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；于同日召开的第十届监事会第一次会议审议并通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

    一、选举公司第十一届董事会董事长

  选举郭洪波董事担任公司第十一届董事会董事长（法定代表人）。任职期限
自董事会召开之日起至 2026 年 6 月 30 日任期届满时止。

    二、选举公司第十一届董事会专门委员会成员

  选举以下人员担任公司第十一届董事会专门委员会的成员：

  （一）战略委员会

  召集人：郭洪波先生

  成  员：朱震宇先生（独立董事）、程国彬先生（独立董事）曹锦秋女士（独立董事）、李海峰先生。

  （二）审计委员会

  召集人：朱震宇先生（独立董事）（会计专业人士）

  成  员：程国彬先生（独立董事）、曹锦秋女士（独立董事）、周明弘先生、
王策先生。

  （三）提名委员会

  召集人：程国彬先生（独立董事）

  成  员：曹锦秋女士（独立董事）、朱震宇先生（独立董事）、周明弘先生、张碧丹女士。

  （四）薪酬与考核委员会

  召集人：曹锦秋女士（独立董事）

  成  员：朱震宇先生（独立董事）、程国彬先生（独立董事）、周明弘先生、高国勤先生。

    三、选举公司第十届监事会监事会主席

    选举李飚监事担任公司第十届监事会主席。任职期限自监事会召开之日起至
2026 年 6 月 30 日任期届满时止。

    四、聘任公司高级管理人员

  聘任周明弘先生为公司总经理；聘任张碧丹女士为公司财务总监；聘任李玉龙先生、任长宏先生、李秀峰先生、王振涛先生、艾俊友先生为公司副总经理；聘任韩健先生为公司董事会秘书。

  任职期限自董事会召开之日起至 2026 年 6 月 30 日任期届满时止。

    五、聘任公司证券事务代表

  聘任王莉女士为公司证券事务代表，任职期限自董事会召开之日起至 2026年 6 月 30 日任期届满时止。

  特此公告。

                                  辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
                                            2023 年 7 月 31 日

附件：相关人员简历

  周明弘，男，1968 年 12 月生人，中共党员，研究生学历，教授、研究员级
高级工程师。2016 年 8 月至 2016 年 10 月，任辽宁省铁煤集团晓南矿矿长；2016
年 10 月 2019 年 1 月，任辽宁省铁煤集团晓南矿党委委员、矿长；2019 年 1 月
2019 年 1 月，任辽宁省能源集团铁煤集团大隆矿党委委员、矿长；2019 年 1 月
至 2019 年 2 月，任辽宁省能源集团铁法能源公司生产技术部副主任(正处级)；
2019 年 2 月至 2019 年 4 月，任辽宁省能源集团铁法能源公司企业管理部主任；
2019 年 4 月至 2020 年 1 月，任辽宁省能源集团铁法能源公司金碳公司党支部书
记、董事长；2020 年 1 月至 2020 年 6 月，任辽宁省能源集团安全生产监督管理
部部长；2020 年 6 月至 2020 年 10 月，任辽宁省能源集团阜新矿业集团党委委
员、常委、董事、副总经理；2020 年 10 月至 2021 年 8 月，任辽宁省能源集团
阜新矿业集团党委副书记、副董事长、总经理；2021 年 8 月至今 ，任辽宁能源总经理、董事。

  张碧丹：女，1973 年 2 月生人，中共党员，本科学历，正高级会计师。2014
年 12 月至 2015 年 4 月，任沈煤集团财务管理部副部长(正处级)；2015 年 4 月
至 2019 年 1 月，任沈煤集团财务管理部部长；2019 年 1 月至 2019 年 12 月，任
沈焦股份党委委员、财务总监；2019 年 12 月至 2020 年 7 月，任沈煤集团副总
会计师；2020 年 7 月至今，任辽宁能源财务总监。
李玉龙，男，1974 年 4 月生人，中共党员，研究生学历，政工师、高级经济师，2014.03--2020.09，任抚顺矿业集团林业处处长；2020.09--2022.04，任辽宁能源煤电产业股份有限公司党委委员、常委、纪委书记；2022.04 至今，任辽宁能源煤电产业股份有限公司党委委员、常委；2022 年月至今，任辽宁能源副总经理。

  任长宏，男，1969 年 8 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，
2011.11--2016.07 任铁煤集团东义公司副总经理；2016.07--2016.09 任铁煤集团安监局安全监察处副处长；2016.09--2018.01 任铁煤集团大兴矿安监处长；
2018.01--2018.06 任 阜 矿 集 团 内 蒙 古 白 音 华 公 司 井 工 矿 矿 长 ；
2018.06--2020.09 任阜矿集团内蒙古白音华公司井工矿党委副书记、矿长；
2020.09 至今任阜矿集团内蒙古白音华公司副总经理，井工矿党委副书记、矿长；2020 年 11 月至今 ，任辽宁能源副总经理。

  李秀峰，男，1969 年 10 月生人，中共党员，本科学历，正高级工程师，
2011.08--2013.03，任抚顺矿业集团公司运输部副主任 2013.03--2021.07，任抚顺矿业集团公司运输部主任（期间：2017.05 至今，任中国煤炭学会第六届煤矿运输专业委员会主任委员）；2021 年 8 月至今，任辽宁能源副总经理。

  王振涛，男，1974 年 11 月生人，中共党员，大学学历，高级政工师，2015.06
－2017.12，沈阳煤业集团党委宣传(统战)部部长、集团报社总编、新闻中心主任；2017.12－2018.06，沈阳煤业集团党委宣传(统战)部部长、集团报社总编、新闻中心主任,集团公司深化改革工作领导小组办公室副主任；2018.06－2018.12， 沈阳煤业集团沈阳焦煤公司红阳三矿党委书记、副矿长；2018.12－2020.07，沈阳煤业集团党建工作部（党委组织部、党委宣传部）部长；2020.07－2020.09，辽能股份党建工作部部长；2020.09－2020.11，辽能股份党建工作部部长、机关党委书记（兼）；2020.11－2021.03，辽能股份党建工作部部长、机关党委委员、党委书记（兼）；2021.03－2021.04，辽能股份党建工作部部长、机关党委委员、党委书记（兼）、沈焦公司党建工作部（组织部、宣传部）部长；2021.04－2021.08，辽能股份党建工作部部长、人力资源部部长、兼机关党委委员、党委书记、沈焦公司党建工作部（组织部、宣传部）部长、人力资源部部长；2021.08 至今，辽能股份工会主席、党建工作部部长、人力资源部部长、兼机关党委委员、党委书记、沈焦公司党建工作部（组织部、宣传部）部长、人力资源部部长；2021 年 12 月至今 ，任辽宁能源副总经理。

  艾俊友，男，1970 年 2 月生人，中共党员，大学学历，正高级工程师，
2011.10--2012.08，铁法能源公司大强公司副总工程师；2012.08--2016.02，铁法能源公司大强公司副总经理；2016.02--2016.07，铁法能源公司小康矿副矿长；2016.07--2016.10，铁法能源公司小康矿矿长；2016.10--2022.08，铁法能源公司小康矿党委委员、矿长；2022.08--2023.02，铁法能源公司大平矿矿长；2023年 3 月至今，任辽宁能源副总经理。

  韩健，男，1982 年 4 月生，中共党员，研究生学历。2011 年 11 月至 2015
年 8 月，任辽宁能源投资(集团)有限责任公司新能源开发事业部运营管理部副部

长；2015 年 8 月至 2015 年 12 月，任辽宁能源投资(集团)有限责任公司新能源
开发事业部副部长；2015 年 12 月至 2020 年 3 月，辽宁能源投资(集团)有限责
任公司招投标办公室副主任；2019 年 1 月至今，任辽宁能源董事会秘书。

  王莉，女，1975 年 3 月生，本科学历。2012 年 3 月至 2015 年 12 月，任辽
宁红阳能源投资股份有限公司董事会办公室副部长；2002 年 7 月至 2015 年 12
月，任辽宁红阳能源投资股份有限公司证券事务代表；2016 年 1 月至 2019 年 4
月，任辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会办公室科长；2019 年 1 月至 2019
年 4 月，任辽宁红阳能源投资股份有限公司证券事务代表；2019 年 4 月至 2020
年 7 月，任辽宁红阳能源投资股份有限公司证券投资部部长、证券事务代表；2020年 8 月至今，任辽宁能源煤电产业股份有限公司综合管理部副部长、证券事务代表。