证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2022-013
辽宁能源煤电产业股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第十八次会议于 2022 年 4 月 20 日以通讯表决方
式召开。本次会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议与表决，通过了以下议案：
一、2021 年度董事会工作报告；
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、2021 年度总裁工作报告；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、独立董事 2021 年度工作述职报告；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案；
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、关于增补董事会专门委员会成员的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、2021 年度财务决算报告；
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、2021 年度利润分配预案；
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并报表实现净利润为 2625 万元，归属于母公司所有者的净利润为 2662 万元。鉴于公司 2020 年度亏损额度较大、2021 年虽实现扭亏为盈，但盈利额度较少的实际情况，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、关于聘任 2022 年度财务审计机构及内控审计机构
的议案；
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期限一年，具体审计费用根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中标金额给予支付。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、2021 年度内部控制评价报告；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、关于授权公司及下属子公司 2022 年度融资授信
总额度的议案；
为保证公司及下属子公司的正常生产经营，提高公司及下属子公司申请融资的效率，拟就公司 2021 年度股东大会召开之日至 2022 年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”）预计公司及下属子公司申请银行及其它金融机构综合授信的总额度进行统一授权。
综合考虑公司及下属子公司融资需求后，预计在相关期间内需申请的银行及其它金融机构授信意向总额度为142.44 亿元。最终获得的授信额度以银行及其它金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度内发生的融资业务，不再提交公司董事会和股东大会审议。
公司授权董事长办理上述融资相关事项，并签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案；
为保证公司下属子公司的正常生产经营，提高为下属子公司融资提供担保的效率，拟就公司 2021 年度股东大会召开之日至 2022 年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”），预计由公司为下属子公司融资提供担保的总额度以及由下属子公司之间相互提供融资担保的总额度进行统一授权。
综合考虑公司及下属子公司的融资需求后，预计在相关期间内公司及下属子公司担保的总额度为119.44亿元。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、关于确认公司 2021 年度日常关联交易和预计
2022 年度日常关联交易的议案；
本议案须提交公司股东大会审议。
根据有关规定，关联董事郭洪波、高国勤对上述议案回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、关于召开公司 2021 年度股东大会的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
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