600758 沪市 辽宁能源

  证券代码：600758        证券简称：辽宁能源      公告编号：2022-007

          辽宁能源煤电产业股份有限公司

        第十届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第十届董事会第十七次会议于 2022 年 3 月 16 日以通讯表决方
式召开。本次会议应到董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

  一、《关于增补独立董事的议案》；

  公司董事会推荐曹锦秋先生为独立董事候选人。独立董事候选人当
选后，任期至 2023 年 5 月 18 日,即本届董事会任期届满止。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

  附：独立董事候选人简历

                          辽宁能源煤电产业股份有限公司

                                  董 事 会

                                2022 年 3 月 17 日

附：独立董事候选人简历

  曹锦秋：男，1963 年 9 月生人，中共党员，博士研究生学历，教授。
1985 年 8 月至今,辽宁大学法学院任教,现任经济法教研室主任，硕士生导师；1992 年起，辽宁中联律师事务所兼职律师；兼任沈阳仲裁委专家咨询委员会委员。