证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：2020-029
辽宁红阳能源投资股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：凤凰国际商务大厦 12 楼会议室（沈阳市皇姑区黄
河南大街 111 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 887,010,714
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
67.0952
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长郭洪波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事陶明印、独立董事朱震宇因工作原因未
能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书及其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 886,555,935 99.9487 454,779 0.0513 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 886,555,935 99.9487 454,779 0.0513 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 886,555,935 99.9487 454,779 0.0513 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 887,004,914 99.9993 5,800 0.0007 0 0.0000
5、 议案名称：独立董事 2019 年度工作述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 886,555,935 99.9487 454,779 0.0513 0 0.0000
6、 议案名称：2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 886,555,935 99.9487 454,779 0.0513 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘 2020 年度财务审计机构及内控机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 886,555,935 99.9487 454,779 0.0513 0 0.0000
8、 议案名称：关于授权公司及下属子公司 2020 年度融资授信总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 887,010,614 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
9、 议案名称：关于沈煤集团为公司及下属子公司银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 266,114,873 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
10、 议案名称：关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额
度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 887,010,614 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
11、 议案名称：关于确认公司 2019 年度日常关联交易和预计 2020 年度日常
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 266,114,873 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
12、 议案名称：关于拟变更公司名称的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 887,010,614 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
13、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 887,004,914 99.9993 5,800 0.0007 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
14、 关于增补董事的议案
议案 议案 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比 是否
序号 名称 例（%） 当选
14.01 李长贵 886,985,936 99.9972 是
14.02 陶明印 886,555,941 99.9487 是
14.03 胡宝新 886,985,940 99.9972 是
14.04 郭洪波 886,985,937 99.9972 是
14.05 赵东东 886,555,939 99.9487 是
14.06 姜圣扬 886,555,938 99.9487 是
15、 关于增补独立董事的议案
议案 议案 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比 是否
序号 名称 例（%） 当选
15.01 程国彬 886,985,935 99.9972 是
15.02 谢名一 886,985,935 99.9972 是
15.03 朱震宇 886,555,935 99.9487 是
16、 关于增补监事的议案
议案 议案 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比 是否
序号 名称 例（%） 当选
16.01 宇智泉 886,985,935 99.9972 是
16.02 王策 886,555,935 99.9487 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
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