证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：2020-018
辽宁红阳能源投资股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第三十五次会议通知于 2020年4月 20日
发出，会议于 2020 年 4 月 26 日在凤凰国际商务大厦 12 楼会议
室召开。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 7 名，独立董事朱克实、董事于苓因工作原因未能参加本次董事会，分别授权独立董事王敏、董事陶明印代为行使表决权。本次会议由董事长郭洪波先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》等相关规定。经与会董事审议与表决，通过了以下议案：
一、2019 年度董事会工作报告；
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、2019 年度总裁工作报告；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、公司 2019 年度财务决算报告；
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、公司 2019 年度利润分配预案；
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、公司 2019 年年度报告及摘要的议案；
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、关于公司高级管理人员 2019 年度绩效考核报告及 2020
年度高级管理人员薪酬考核管理办法的议案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、独立董事 2019 年度述职报告；
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、关于续聘 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案；
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中审众环担任公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期限一年，具体审计费用按实际工作情况给予支付。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、公司 2019 年度内部控制评价报告；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、关于公司董事会换届改选的议案；
公司第九届董事会自 2017 年 5 月 18 日起，至 2020 年 5 月
17 日运行已满三年到届。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会在到届之际将依法进行换届改选。
根据公司控股股东沈阳煤业（集团）有限责任公司（简称“沈煤集团”）和公司股东中国信达资产管理股份有限公司（简称“中国信达”）、辽宁能源投资(集团)有限责任公司（简称“辽宁能源投资”）、深圳市祥隆投资合伙企业（有限合伙）（简称：“深圳祥隆”）提名，以下 9 人为公司第十届董事会董事候选人：
沈煤集团提名：李长贵、陶明印。
中国信达提名：胡宝新。
辽宁能源投资提名：郭洪波、赵东东。
深圳祥隆提名：姜圣扬
董事会提名独立董事候选人：程国彬、谢名一、朱震宇（会计专业人士）。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、关于授权公司及下属子公司 2020 年度融资授信总额度的议案；
为保证公司及下属子公司的正常生产经营，提高公司及下属子公司申请贷款的效率，拟就公司 2019 年度股东大会召开之日
至 2020 年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”）预计公司及下属子公司申请银行综合授信的总额度进行统一授权。
综合考虑公司及下属子公司融资需求后，预计在相关期间内需申请的银行授信总额度为 197.1 亿元。最终获得的授信额度以银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度内发生的贷款业务，不再提交公司董事会和股东大会审议。公司授权董事长办理上述信贷相关事项，并签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、关于控股股东沈煤集团为公司及下属子公司银行授信提供担保的议案；
为保证公司及下属子公司的正常生产经营，公司 2019 年度股东大会召开之日至 2020 年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”），公司及下属子公司拟申请的银行授信总额度为 197.1 亿元，其中 19 亿元拟由沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称“沈煤集团”）提供担保。
在上述总额度及相关期间的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议。
本议案须提交公司股东大会审议。
根据有关规定，关联董事郭洪波、张德辉、李长贵、陶明印、赵东东对上述议案回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案；
为保证公司下属子公司的正常生产经营，提高为下属子公司融资提供担保的效率，拟就公司 2019 年度股东大会召开之日至2020 年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”），预计由公司为下属子公司融资提供担保的总额度以及由下属子公司之间相互提供融资担保的总额度进行统一授权。综合考虑公司及下属子公司的融资需求后，预计在相关期间内公司及下属子公司担保的总额度为 194.1 亿元。
在上述总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、关于确认公司 2019 年度日常关联交易和预计 2020 年
度日常关联交易的议案；
本议案须提交公司股东大会审议。
根据有关规定，关联董事郭洪波、张德辉、李长贵、陶明印、赵东东对上述议案回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、关于拟变更公司名称的议案；
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十八、关于修改公司章程的议案；
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十九、关于召开公司 2019 年度股东大会的议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日
附：红阳能源第十届董事会董事候选人简历
郭洪波：男，1968 年 9 月生人，中共党员，研究生学历，
管理学硕士学位，教授、研究员级高级工程师。2014 年 12 月至2018 年 10 月担任辽宁能源投资（集团）有限责任公司党委书记、
董事长；2018 年 10 月至 2019 年 7 月担任辽宁省能源产业控股
集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，辽宁能源投资（集团）有限责任公司党委书记、董事长；2019 年 7 月至 2019年 12 月担任辽宁省能源产业控股集团有限责任公司党委书记、董事长，辽宁能源投资（集团）有限责任公司党委书记、董事长；
2019 年 12 月至 2020 年 3 月担任辽宁省能源产业控股集团有限
责任公司党委书记、董事长，辽宁能源投资（集团）有限责任公司党委书记、董事长，辽宁清洁能源集团有限责任公司董事长；2020 年 3 月至今担任任辽宁省能源产业控股集团有限责任公司党委书记、董事长，辽宁能源投资（集团）有限责任公司党委书记、董事长，辽宁清洁能源集团股份有限公司董事长。2020 年 4月至今，任辽宁红阳能源投资股份有限公司董事长。
李长贵：男，1963 年 3 月生人，中共党员，研究生学历，
教授研究员级高级工程师。2014 年 8 月至 2019 年 3 月，任沈阳
煤业（集团）有限责任公司党委常委、董事、副职级；2019 年 3月至 2019 年 11 月，任沈阳煤业（集团）有限责任公司党委副书
记、副董事长、总经理；2019 年 11 月至 2020 年 3 月，任沈阳
煤业（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理（主持全面工作）；2020 年 3 月至今，任沈阳煤业（集团）有限责任公司党委书记、董事长；2020 年 4 月至今，任辽宁红阳能源投资股份有限公司董事兼总裁。
陶明印：男, 1964 年 2 月生人, 中共党员，教授研究员级
高级工程师, 研究生学历，工学硕士。2013 年 4 月至 2013 年 12
月，任沈阳煤业集团沈阳焦煤公司副总经理；2013年12月至2016年 1 月，任沈阳煤业集团党委常委兼沈阳焦煤公司副总经理、总
经理；2016 年 1 月至 2019 年 3 月，任沈阳煤业集团党委常委、
副职级；2019 年 3 月至今，任沈阳煤业集团党委常委、副总经
理；2015 年 11 月至 2019 年 1 月，任辽宁红阳能源投资股份有
限公司常务副总裁；2016 年 1 月至今,任辽宁红阳能源投资股份有限公司董事。
胡宝新：男，1963 年 3 月生人，中共党员，硕士研究生学
历，经济师。1994 年 4 月至 2017 年 11 月，在辽宁省证券公司
工作，先后任职沈阳第一营业部副经理、办公室主任兼研发部经理、法律顾问室主任兼办公室主任、总经理助理兼铁岭分公司经理兼法律事务部经理、公司副总裁、公司副总裁兼战略发展委员会副主任兼董事会秘书、公司党委副书记、副总裁；2007 年 11月至 2016 年 7 月，在中国信达资产管理公司沈阳办事处（现更名为中国信达资产管理股份有限公司辽宁省分公司)工作，先后任职办事处主任助理，办事处副主任、党委委员，分公司副总经理、党委委员，分公司副总经理、党委委员、纪委书记。2016
年 7 月至 2017 年 4 月，在中国信达资产管理股份有限公司吉林
省分公司工作，先后任职分公司党委副书记（主持工作），分公司总经理、党委书记；2019 年 4 月至今，任中国信达资产管理股份有限公司辽宁省分公司总经理、党委书记。
赵东东：男，1983 年 3 月生，中共党员，研究生学历。2014
年 3 月至 2016 年 3 月，任本溪高新技术产业开发区管委会副主
任、党工委委员；2016 年 3 月至 2018 年 12 月，任本溪市市政
府副秘书长
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