辽宁红阳能源投资股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月29日
(二) 股东大会召开的地点：沈煤宾馆二楼会议室（沈阳市沈北新区虎石台镇）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 886,636,735
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 67.0669
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长赵光先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事张德辉、张兴东、于苓、蔡成维、独立董事朱克实、
独立董事崔万田因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事樊金汉、郭学文因工作原因未能出席本次股东大会；3、公司董事会秘书及部分其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 886,621,735 99.9983 15,000 0.0017 0 0.0000
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 886,621,735 99.9983 15,000 0.0017 0 0.0000
3、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 886,621,735 99.9983 15,000 0.0017 0 0.0000
4、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 886,621,735 99.9983 15,000 0.0017 0 0.0000
5、议案名称：公司2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 886,621,735 99.9983 15,000 0.0017 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘2019年度财务审计机构及内控机构的议案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 886,558,735 99.9912 78,000 0.0088 0 0.0000
7、议案名称：关于授权公司及下属子公司2019年度融资授信总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 886,558,735 99.9912 78,000 0.0088 0 0.0000
8、议案名称：关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 886,558,735 99.9912 78,000 0.0088 0 0.0000
9、议案名称：关于公司及子公司2019年发行非金融企业债务融资工具的议案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 886,558,735 99.9912 78,000 0.0088 0 0.0000
10、 议案名称：确认公司2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 265,662,994 99.9706 78,000 0.0294 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
序 数
号
4 公司2018年度利润分配预案 127,077,401 99.9881 15,000 0.0119 0 0.0000
6 关于续聘2019年度财务审计机构及内控机构的 127,014,401 99.9386 78,000 0.0614 0 0.0000
议案
7 关于授权公司及下属子公司2019年度融资授信 127,014,401 99.9386 78,000 0.0614 0 0.0000
总额度的议案
8 关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间 127,014,401 99.9386 78,000 0.0614 0 0.0000
提供担保总额度的议案
9 关于公司及子公司2019年发行非金融企业债务 127,014,401 99.9386 78,000 0.0614 0 0.0000
融资工具的议案
10 确认公司2018年度日常关联交易和预计2019年 127,014,401 99.9386 78,000 0.0614 0 0.0000
度日常关联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
有限责任公司对第10项议案回避表决，其所持表决权股份620,895,741股不计入上述议案的有效表决权股份总数。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：姜圣扬、文新祥
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
辽宁红阳能源投资股份有限公司
2019年5月30日
