证券代码：600758 股票简称：红阳能源 编号：临2018-023
辽宁红阳能源投资股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第九次会议通知于2018年4月13日发出，会议于2018
年4月23日在红阳能源会议室召开。本次会议应到董事9名，实际到会董事7
名。公司董事蔡成维、陶明印因公外出未参加会议，授权董事林守信代行表决权。
本次会议由董事长林守信先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》等相关规定。经与会董事审议与表决，通过了以下议案：
一、2017年度董事会工作报告；
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、2017年度总裁工作报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、公司2017年度财务决算报告；
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、公司2017年度利润分配预案；
经瑞华会计师事务所审计，2017年度公司合并报表实现净利润
464,627,981.28元，归属于母公司所有者的净利润464,657,049.20元，截至2017
年12月31日，母公司未分配利润为238,471,434.77元。
根据公司财务状况，公司拟以2017年12月31日总股本1,331,408,935股
为基数，向公司全体股东以派发现金方式进行利润分配。分配方式为每10股派
发现金红利1.1元人民币（含税）。本次派发现金红利共146,454,982.85元（含
税），剩余未分配利润转入以后年度。公司2017年度不进行资本公积金转增股本。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、董事会审计委员会2017年度履职情况报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、公司2017年年度报告及摘要；
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于2017年度公司高级管理人员绩效考核报告及2018年度高级管理
人员薪酬考核管理办法的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、独立董事2017年度述职报告；
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案；
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期限一年，具体审计费用按实际工作情况给予支付。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、公司2017年度内部控制自我评价报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、关于授权公司及下属子公司2018年度融资授信总额度的议案；
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、关于沈煤集团为公司及下属子公司银行授信提供担保的议案；
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
根据有关规定，关联董事对上述议案回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十三、关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案；
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、关于公司及子公司2018年发行非金融企业债务融资工具的议案；
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、关于预计2018年度日常关联交易的议案；
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
根据有关规定，关联董事对上述议案回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十六、关于修订《内部控制手册》的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司
董事会
2018年4月25日
