证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临 2021-002
长江出版传媒股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
第十七次会议于 2021 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议召
开前,公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事 10 人,实际参与表决董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
经与会董事审议,通过了以下议案:
1、《公司董事会 2020 年度工作报告》;
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2、《公司独立董事 2020 年度述职报告》;
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒 2020 年度独立董事述职报告》。
3、《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》;
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
4、《公司 2020 年度经营工作报告》;
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
6、《公司 2020 年度内部控制评价报告》;
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒 2020 年度内部控制评价报告》。
7、《关于公司 2020 年度财务决算的议案》;
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
8、《关于公司 2021 年度财务预算的议案》;
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
9、《公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度预计情
况的议案》;
表决结果:关联董事陈义国、袁国雄、冷雪回避对议案的表决,7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的公告(公告编号:临 2021-003)》。
10、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》;
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒 2020 年度利润分配预案公告(公告编号:临 2021-004)》。
11、《公司 2020 年度报告及摘要》;
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒 2020 年度报告摘要》。
12、《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度及担保
事项的议案》;
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长
江传媒关于 2021 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告(公告编号:临 2021-005)》。
13、《关于公司 2021 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》;
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于公司2021年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告(公告编号:临 2021-006)》。
14、《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于召开 2020 年年度股东大会的通知》公告(公告编号:临2021-008)。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 16 日