证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2020-003
长江出版传媒股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十一次会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议召
开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，通过了以下议案：
1、《公司董事会 2019 年度工作报告》；
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2、《公司独立董事 2019 年度述职报告》；
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒 2019 年度独立董事述职报告》。
3、《公司审计委员会 2019 年度履职情况报告》；
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。
4、《公司 2019 年度经营工作报告》；
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
6、《公司 2019 年度内部控制评价报告》；
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒 2019 年度内部控制评价报告》。
7、《关于公司 2019 年度财务决算的议案》；
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
8、《关于公司 2020 年度财务预算的议案》；
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
9、《公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度预计情
况的议案》；
表决结果：关联董事陈义国、赵亚平、袁国雄、冷雪回避对议案的表决，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的公告（公告编号：临 2020-004）》。
10、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒 2019 年度利润分配预案公告（公告编号：临 2020-005）》。
11、《公司 2019 年度报告及摘要》；
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒 2019 年度报告摘要》。
12、《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长
江传媒关于 2020 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告（公告编号：临 2020-006）》。
13、《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告（公告编号：临 2020-007）》。
14、《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒 2020 年第一季度报告正文》。
15、《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于召开 2019 年年度股东大会的通知》公告（公告编号：临2020-009）。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 30 日
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