长江出版传媒股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月24日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市雄楚大街268号湖北出版文化城B
座十六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 696,057,615
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.3524
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
的表决方式召开，会议由公司董事、总经理邱菊生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，逐一说明未出席董事及其理由；
公司董事长陈义国，董事赵亚平、袁国雄、陈辉平，独立董事段若鹏、杨德
林因工作原因未能出席会议
2、公司在任监事5人，出席5人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书冷雪，总会计师王勇出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《长江出版传媒股份有限公司董事会2018年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 695,667,80599.9439 389,810 0.0561 0 0.0000
2、议案名称：《长江出版传媒股份有限公司监事会2018年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 695,667,80599.9439 389,810 0.0561 0 0.0000
3、议案名称：《长江出版传媒股份有限公司独立董事2018年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 695,642,70599.9403 414,910 0.0597 0 0.0000
4、议案名称：《关于长江出版传媒股份有限公司2018年度财务决算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 695,667,80599.9439 389,810 0.0561 0 0.0000
5、议案名称：《关于长江出版传媒股份有限公司2019年度财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 686,412,14998.61429,645,466 1.3858 0 0.0000
6、议案名称：《关于长江出版传媒股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 695,621,30599.9373 434,910 0.0624 1,400 0.0003
7、议案名称：《长江出版传媒股份有限公司2018年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 695,642,70599.9403 414,910 0.0597 0 0.0000
8、议案名称：《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2019年度向银行申请
授信额度及担保事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 695,666,40599.9437 391,210 0.0563 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 685,196,237100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 10,425,068 95.9829434,910 4.0041 1,400 0.0130
其中:市值
50万以下普
通股股东 9,205,203 99.1265 79,710 0.8583 1,400 0.0152
市值50万
以上普通股
股东 1,219,865 77.4485355,200 22.5515 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
6 《关于长江出 10,4295.9829 434,9 4.0041 1,400 0.0130
版传媒股份有 5,068 10
限公司2018年
度利润分配预
案的议案》
8 《关于长江出 10,4796.3981 391,2 3.6019 0 0.0000
版传媒股份有 0,168 10
限公司及子公
司2019年度向
银行申请授信
额度及担保事
项的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
涉及以特别决议通过的议案情况：议案6《关于长江出版传媒股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》；议案8《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（武汉）事务所
律师：宋丽君、胡云
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
长江出版传媒股份有限公司
2019年5月25日
