证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2018-008
长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第八十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十六次会议于2018年3月30日以现场表决方式在出版文化城B座20楼会议楼召开。本次会议召开前，公司已于2018年3月20日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本届董事会共有董事11人，现场出席会议9人，董事杨可委托董事冷雪代为出席并行使表决权，独立董事段若鹏委托独立董事刘洪代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、《公司董事会2017年度工作报告》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2、《公司独立董事2017年度述职报告》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒 2017 年度独立董事述职报告》。
3、《公司审计委员会2017年度履职情况报告》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
4、《公司总经理2017年度工作报告》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
5、《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6、《公司2017年度内部控制评价报告》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒2017年度内部控制评价报告》。
7、《关于公司2017年度财务决算的议案》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
8、《关于公司2018年度财务预算的议案》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
9、《公司2017年度日常关联交易完成情况及2018年度计划的
议案》；
表决结果：关联董事陈义国、赵亚平、袁国雄、冷雪回避对议案的表决，7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于2017年度日常关联交易完成情况及2018年度计划的的公告（临2018-009）》。
10、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2017年母公司报表净利润为234,312,461.03元，按10%、20%的比例分别提取法定盈余公积和任意盈余公积后，当年可供分配利润余额为164,018,722.72元。根据《公司章程》规定，公司拟以2017年12月31日的总股本1,213,650,273股为基数，向公司股东派发现金股利：每10股现金分红1.00元（含税），计现金分红121,365,027.30元。
公司2017年度现金分红预案金额121,365,027.30元占公司2017
年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为19.79%，
此次分配后剩余的未分配利润将全部用于公司重点项目投资资金。公司制订的2017年度利润分配预案（现金分红方案）符合《公司章程》的相关要求，在预案的制订和决策过程中，独立董事认真研究和分析了相关因素并发表了独立意见，而本公司亦能够通过多种途径听取独立董事和股东的意见，关注中小投资者的诉求和合法权益。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
11、《公司2017年度报告及摘要》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒2017年度报告及摘要》。
12《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告（临2018-010）》
13、《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》。
会议时间和地点另行通知。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
二〇一八年三月三十一日
