600756 沪市 浪潮软件

证券代码：600756      证券简称：浪潮软件      公告编号：临 2023-026
              浪潮软件股份有限公司

              关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开了第九
届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。结合公司情况，为进一步完善公司治理结构，拟对《公司章程》进行如下修订：

              修订前                            修订后

 第一百零六条  董事会由 6 名董事组 第一百零六条  董事会由 7 名董事组
 成，其中独立董事 2 人。            成，其中独立董事 3 人。

  除上述修订内容外，《公司章程》其他内容保持不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。本次变更最终以市场监督管理部门核准内容为准。

  特此公告。

                                          浪潮软件股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年四月十日