600756 沪市 浪潮软件

证券代码：600756      证券简称：浪潮软件      公告编号：临 2023-012
              浪潮软件股份有限公司

        关于部分董事、高管辞职及补选的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到部分董事、高级管理人员的辞职报告。王柏华先生因工作原因申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务，王柏华先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效；赵绍祥先生因工作原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事职务；林大伟先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后继续在公司担任其他职务；韩成轩先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务。王柏华先生、韩成轩先生辞职后将不再担任公司职务。公司董事会对上述人员任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心地感谢！
  为完善公司治理结构，公司于 2023 年 3 月 1 日召开第九届董事会第二十三
次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，选举赵绍祥先生为公司董事长，聘任纪磊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》，拟增补纪磊先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。其中，增补董事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                          浪潮软件股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年三月一日