证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2022-012
浪潮软件股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于
2022 年 4 月 14 日上午 9:00 在公司 309 会议室召开，本次会议以现场和通讯相结
合的方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件和电话等方式发出。本
次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，本次会议由王柏华先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：
一、公司 2021 年年度报告全文及摘要
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、公司 2021 年度财务决算报告
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、公司 2021 年度董事会工作报告
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、公司 2021 年度内部控制评价报告
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、公司 2021 年度利润分配预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 42,130,429.57 元。公司结合实际经营情况和长期发展资金需求，制订 2021 年利润分配方案 2021 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。有关具体内容详见公司临 2022-014 号公告。
独立董事已就该议案发表了独立意见，该预案符合公司目前的实际情况，兼
顾公司及股东的即期利益和长远利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、关于改聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构、支付会计师事务所 2021 年度报酬的议案
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟：
（1）聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度的财务审计机构，聘期一年。
（2）聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度的内部控制审计机构，聘期一年。
（3）申请支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度财务审计费用共计人民币 45 万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入财务审计费用。
（4）申请支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度内部控制审计费用共计人民币 20 万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入内部控制审计费用。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、关于预计 2022 年度日常关联交易的议案（关联董事回避表决）
独立董事已就该议案发表了独立意见，认为：公司本次预计的日常关联交易系正常生产经营所需，定价公平、公允，并根据市场化原则运作。本次关联交易事项审议、表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。对于该议案关联董事王柏华先生、张革先生、王冰先生回避表决，有关具体内容详见公司临 2022-016 号公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、独立董事述职报告
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、关于独立董事津贴的议案
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、关于银行授信额度申请授权的议案
为适应公司业务发展需要，申请对公司董事长进行银行业务相关授权：（1）公司申请银行授信额度审批，单笔金额不超过 10 亿元人民币（或同等外币折算金额），授信内容以具体的银行信贷业务为准；（2）公司申请办理各项银行信贷业务审批，单笔金额不超过 3 亿元人民币（或同等外币折算金额）。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、公司 2021 年度社会责任报告
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、关于《浪潮集团财务有限公司 2021 年度风险评估报告》的议案
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十四、关于计提资产减值准备的议案
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十五、关于召开 2021 年年度股东大会的通知的议案
公司董事会提议于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会，审议董事
会和监事会提交需股东大会审议的事项，具体通知请见公司临 2022-019 号公告。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述第一、二、三、五、六、七、八、九、十、十一、十四项尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二二年四月十四日
查看PDF原文
