证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临2019-021
浪潮软件股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月25日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层
309会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 62,879,777
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 19.4014
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合
《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王柏华先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司董事、监事和董事会秘书
的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、 案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,775,177 99.8336 104,600 0.1664 0 0.0000
2、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,775,177 99.8336 104,600 0.1664 0 0.0000
3、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,775,177 99.8336 104,600 0.1664 0 0.0000
4、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,775,177 99.8336 104,600 0.1664 0 0.0000
5、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,768,177 99.8225 111,600 0.1775 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘2019年度财务审计机构、2019年度内部控制审计机构、
支付会计师事务所2018年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,775,177 99.8336 104,600 0.1664 0 0.0000
7、议案名称：关于预计2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 894,177 89.5271 104,600 10.4729 0 0.0000
8、议案名称：独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,775,177 99.8336 104,600 0.1664 0 0.0000
9、议案名称：关于独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 62,775,177 99.8336 104,600 0.1664 0 0.0000
10、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,771,677 99.8280 108,100 0.1720 0 0.0000
11、 议案名称：关于银行授信额度申请授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,394,051 99.2275 485,726 0.7725 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,775,177 99.8336 104,600 0.1664 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,775,177 99.8336 104,600 0.1664 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 关于增补张革先生 62,762,681 99.8137是
为公司董事的议案
14.02 关于增补路生伟先 62,757,680 99.8058是
生为公司董事的议
案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 61,881,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%
普通股股东 00.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 887,177 88.8263111,600 11.1737 0 0.0000
其中:市值
50万以下普 339,727 97.5310 8,600 2.4690 0 0.0000
通股股东
市值50万以
上普通股股
东 547,450 84.1648103,000 15.8352 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例
序 （%）
号
5 公司2018年 887,177 88.8263 111,600 11.1737 0 0.0000
度利润分配
预案
6 关于续聘 894,177 89.5271 104,600 10.4729 0 0.0000
2019年度财
务审计机构、
2019年度内
部控制审计
机构、支付会
计师事务所
2018年度报
酬的议案
7 关于预计 894,177 89.5271 104,600 10.4729 0 0.0000
2019年度日
常关联交易
的议案
9 关于独立董 894,177 89.5271 104,600 10.47
