证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2018-013
浪潮软件股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月27日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层
309会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 66,959,698
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 20.6602
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王柏华先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,867,698 99.8626 92,000 0.1374 0 0.0000
2、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,867,698 99.8626 92,000 0.1374 0 0.0000
3、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,867,698 99.8626 92,000 0.1374 0 0.0000
4、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,867,698 99.8626 92,000 0.1374 0 0.0000
5、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,867,698 99.8626 92,000 0.1374 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘2018年度财务审计机构、2018年度内部控制审计机构、
支付会计师事务所2017年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,867,698 99.8626 92,000 0.1374 0 0.0000
7、议案名称：关于预计2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,986,698 98.1885 92,000 1.8115 0 0.0000
8、议案名称：关于独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,867,698 99.8626 92,000 0.1374 0 0.0000
9、议案名称：关于使用闲置资金进行短期理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,867,198 99.8618 92,500 0.1382 0 0.0000
10、 议案名称：关于银行授信额度申请授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,867,698 99.8626 92,000 0.1374 0 0.0000
11、 议案名称：关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,986,698 98.1885 92,000 1.8115 0 0.0000
12、 议案名称：未来三年股东回报规划（2018-2020）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,867,698 99.8626 92,000 0.1374 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,867,698 99.8626 92,000 0.1374 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票 比例（%）
数
持股5%以上普通 61,881,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股1%-5%普通股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股1%以下普通 4,986,698 98.1885 92,000 1.8115 0 0.0000
股股东
其中:市值50万以 323,426 97.0881 9,700 2.9119 0 0.0000
下普通股股东
市值50万以上普 4,663,272 98.2657 82,300 1.7343 0 0.0000
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例票 比例
（%）数 （%）
5 2017年度利润分 4,986,698 98.1885 92,000 1.8115 0 0.0000
配预案
6 关于续聘 2018年 4,986,698 98.1885 92,000 1.8115 0 0.0000
度财务审计机构、
2018年度内部控
制审计机构、支付
会计师事务所
2017年度报酬的
议案
