股票代码：600756 股票简称：浪潮软件 编号：临 2012-001 号
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2012 年 1
月 18 日以通讯方式召开，会议通知已于 2012 年 1 月 15 日以电子邮件方式发出。
本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高管人员列席了会议，
会议由董事长王茂昌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议经过认真审议，以邮件方式一致通过了以下议案：
1、审议通过了《关于受让山东浪潮电子政务软件有限公司股权的议案》
同意公司受让关联方浪潮（山东）电子信息有限公司持有的山东浪潮电子政
务软件有限公司 100%的股权。受让价格以山东浪潮电子政务软件有限公司 100%
股权对应的净资产 2074.16 万元为基础, 以交易双方协商一致的价格 2300 万元
成交。此次股权受让后，公司将持有山东浪潮电子政务软件有限公司 100%的股
权。详见关联交易公告。
此次交易为关联交易，审议该项议案时，关联董事王茂昌先生回避表决。
独立董事亦就此关联交易发表了独立意见，认为：该项关联交易是在与关联
方协商一致的基础上进行的，客观、公允、合理，符合关联交易规则，符合《公
司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，董事会表决时有利害关系
的关联董事进行了回避，表决程序合法。上述关联交易不存在损害公司及其他股
东特别是中、小股东利益的情形。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过了《关于证券事务代表变更的议案》
同意王彦功先生因工作变动不再担任公司证券事务代表，经董事长提议，聘
任孙清法先生担任公司证券事务代表。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会
2012 年 01 月 18 日
附件：
孙清法先生简历及联系方式如下：
孙清法，男，1980 年 5 月出生，中国国籍。2004 年 7 月毕业于山东经济学
院财务会计系，取得学士学位。2004 年 7 月毕业后加入浪潮集团，先后从事会
计、税务等工作，曾任山东浪潮华光光电子有限公司财务部副经理、经理；现任
本公司证券部副经理。
电话：0531－85105606
传真：0531－85105600
电子邮箱：600756@inspur.com
邮编：250101
联系地址：济南市高新区浪潮路 1036 号公司证券部
