山东泰山旅游索道股份有限公司第一届董事会
第九次会议决议及召开1998年度第一次临时股东大会公告
山东泰山旅游索道股份有限公司第一届董事会第九次会议于1998年1月16日上午9:00在泰安市泰山索道宾馆召开,七名董事五名到会,监事 会成员列席了本次会议,会议符合法律程序。会议就以下议题进行了认 真审议,并形成了决议。现就本次会议的决议事项公告如下:
一.审议通过了1997年度配股预案
1.配股比例:本次配股以97年末公司总股本11014.72万股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配售,共计配股3304.416万股。其中国家 股可配售股份数量为1440万股占总配售股份数量的43.58％,其持有泰安市国有资产管理局承诺全额认购国家股配售部分。法人股可配售股份数量为490.368万股,占总配售股份数量的14.84％,经征询,全体法人股股 东承诺全额认购。流通股股东可配售股份数量为826.56万股,占总配售 股份数量的25.01％,内部职工股股东可与售547.488万股,占总配售股份数量的16.57％。
2.配股价格:暂定为4元-6元/股。
3.本次配股决议的有效期为:自本次临时股东大会决议通过之日起 一年内有效。
4.配售募集资金投向:
(1)兴建云南西双版纳野象谷旅游索道
(2)兴建山东峄山旅游索道
(3)兴建山东灵岩寺旅游索道
(4)泰山中天门索道设备更新改造工程
(5)参股泰安市泰山宾馆
(6)参股泰安市神憩宾馆
(7)参股泰安市旅游汽车公司
5.提请公司临时股东大会授权董事会根据国家有关规定具体办理本次配股的有关事宜。
上述配股预案尚须经1998年2月20日召开的98年度第一次临时股东 大会审议通过后,报山东省证管办出具意见,并报中国证券监督管理委员会审核。
二.会议审议通过按《上市公司章程指引》修改公司章程的议案。
三.决定聘任华联经济律师事务所执业律师闻碧静、于世华、昌孝 润为公司常年法律顾问。
四.公司董事会决定召开1998年度第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:
1.会议时间:1998年2月20日上午9:00。
2.会议地点:泰安市东岳大街西首泰山索道宾馆三楼会议室。
3.会议主要议程:
(1)审议董事会关于1997年度增资配股方案:
A.配股比例
B.配股价格
C.配股的有效期限
D.配股募集资金的用途
E.授权董事会全权处理与本次配股有关的事宜
(2)审议董事会修改公司章程的议案。
5.出席会议人员:
(1)本公司董事、监事、高级管理人员。
(2)1998年2月1日下午三点收市后,在上交所登记在册的持有本公司股票的全体股东。因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。
6.会议登记办法:
(1)登记手续:凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法 人单位的证明:受托人凭本人身份证、委托人证券帐户和授权办理出席 会议手续,异地股东可以信函或传真方式登记。
(2)登记地点:泰安市东岳大街西首山索道宾馆三楼证券部。
(3)登记时间:1998年2月17日至2月18日。
7.其他事项:
(1)会期:半天
(2)费用:自理
(3)联系人:公信峰、李成和
(4)联系电话:0538-8418777、8417442
传真:0538-8412066
(5)邮政编码:271000
回 执
兹全权委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席山东泰山旅游
索道股份有限公司一九九八年第一次临时股东大会,并代为行使表决权 。
委托人(签名或盖章): 委托人帐户:
委托人持股数: 委托日期:
被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
特此公告!
山东泰山旅游索道股份有限公司董事会
1998年1月16日
