证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2023-36
厦门国贸集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心
27 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 824,125,302
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.4435
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；全体高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《公司董事会 2022 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 823,736,416 99.9528 199,886 0.0242 189,000 0.0230
2、议案名称：《公司监事会 2022 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 823,655,416 99.9429 280,886 0.0340 189,000 0.0231
3、议案名称：《公司 2022 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 823,736,416 99.9528 199,886 0.0242 189,000 0.0230
4、议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 823,736,416 99.9528 199,886 0.0242 189,000 0.0230
5、议案名称：《公司 2023 年度预算案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 794,134,329 96.3608 29,990,973 3.6392 0 0.0000
6、议案名称：《公司 2022 年年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 823,897,768 99.9723 227,534 0.0277 0 0.0000
7、议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 818,681,231 99.3394 227,534 0.0276 5,216,537 0.6330
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股5%以上普通股 762,881,586 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%普通股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股1%以下普通股 61,016,182 99.6284 227,534 0.3716 0 0.0000
股东
其中:市值 50 万以 37,814,787 99.8507 56,534 0.1493 0 0.0000
下普通股股东
市值 50 万以上普通 23,201,395 99.2683 171,000 0.7317 0 0.0000
股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
《公司 2022
6 年年度利润分 40,600,087 99.4426 227,534 0.5574 0 0.0000
配方案》
《 关 于 续 聘
7 2023 年度审 35,383,550 86.6657 227,534 0.5573 5,216,537 12.7770
计 机 构 的 议
案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：曾招文、邢志华
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日
上网公告文件
报备文件
1．厦门国贸集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议
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