证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2023-15
厦门国贸集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司(下称“公司”)第十届监事会 2023 年度第二次会议通
知于 2023 年 2 月 22 日以书面方式送达全体监事,本次会议于 2023 年 2 月 27 日以通讯
方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经审议,通过如下议案:
1.《关于提名苏毅先生为公司第十届监事会监事候选人的议案》。
因工作调整,陈纯先生申请辞去公司监事职务。陈纯先生辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,在股东大会选举产生新任监事前,陈纯先生将按规定继续履行监事职责。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,同意提名苏毅先生为公司第十届监事会监事候选人,任期自股东大会选举之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司监事会
2023年2月28日
报备文件:
1.厦门国贸集团股份有限公司第十届监事会 2023 年度第二次会议决议