600755 沪市 厦门国贸

证券代码：600755          证券简称：厦门国贸            编号：2023-09
          厦门国贸集团股份有限公司

                董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2023 年度第
二次会议通知于 2023 年 1 月 31 日以书面方式送达全体董事，全体董事一致同意
豁免本次会议通知时限要求，会议于 2023 年 2 月 1 日以现场结合通讯方式召开。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及总裁、董事会秘书列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经审议，通过如下议案：

    1．《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  因工作调整，公司证券事务代表周兰秀女士向公司董事会辞去证券事务代表职务。公司对周兰秀女士任职期间勤勉尽责的工作贡献表示衷心感谢。

  公司董事会同意聘任高杰伟先生为公司证券事务代表。高杰伟先生简历附后。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。

                                        厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                          2023年2月2日
     报备文件

  1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2023 年度第二次会议决议。


    附件：高杰伟先生简历

  高杰伟，男，1986 年 6 月出生，本科学历，法学学士，具备上海证券交易所
董事会秘书资格。现任公司证券事务部副总经理。曾任公司证券事务部资深证券事务经理，厦门金海峡投资有限公司高级风险经理等职务。