证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2022-30
厦门国贸集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2022 年度第
七次会议通知于 2022 年 4 月 9 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2022 年 4
月 19 日在公司 28 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过如下议案：
1．《公司董事会 2021 年度工作报告》；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2．《公司 2021 年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站《厦门国贸集团股份有限公司2021 年年度报告》全文及摘要。
3．《公司 2021 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4．《公司 2022 年度预算案》；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5．《公司 2021 年年度利润分配方案》；
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税）。截至 2022 年 3
月 31 日，公司总股本 2,117,666,057 股，以此计算合计拟派发现金红利
1,058,833,028.50 元（含税），现金分红比例（现金分红金额/经审计归属于上市公司股东的净利润）为 31.04%。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。
如在 2022 年 4 月 1 日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购
股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2021 年年度利润分配方案的公告》。
6．《关于支付审计机构 2021 年度审计费用的议案》；
根据公司 2020 年年度股东大会决议对董事会的授权，基于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度为公司提供审计的工作情况、职业操守和履职能力，决定向其支付 2021 年度审计费用 642 万元（不含税，人民币，下同），其中财务报告的审计费用 552 万元、内部控制的审计费用 90 万元。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7．《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。
8．《公司 2021 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
9．《公司 2021 年度环境、社会及治理报告》；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2021 年度环境、社会及治理报告》。
10．《公司 2021 年度提取信用和资产减值准备、进行资产核销的议案》；
按照公司主要会计政策中关于应收款项、存货等重要资产计提信用和资产减值准备的规定，公司 2021 年度分别计提坏帐准备 26,520.11 万元、存货跌价准备
42,750.97 万元、贷款损失准备 1,347.54 万元、保理损失准备 552.29 万元。公司 2021
年度逐步退出房地产行业，集中资源专注核心主业的转型升级，供应链管理业务2021 年度营业规模增幅较大，年末应收账款和库存商品增加较多，本年公司计提的坏账准备和存货跌价准备相应增加。公司 2021 年度计提的上述各类信用和资产减值准备，减少了公司 2021 年度利润总额 71,170.91 万元。
在已计提的减值准备中，公司对账龄已超过三年并且预计无法回收的合计4,959.69 万元应收款项坏帐准备进行核销、对预计无法回收的 614.94 万元贷款损失准备进行核销。本次核销不会对公司当期及以后的利润产生影响。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
11．审议《关于购买董监高责任险的议案》；
全体董事回避表决。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。
12．审议《关于调整独立董事报酬的议案》；
提请股东大会审议将每位独立董事报酬由 15 万元/年（税前，人民币）调整为
18 万元/年（税前，人民币），并从 2022 年 1 月 1 日开始执行。
3 位关联独立董事刘峰先生、戴亦一先生、彭水军先生回避表决。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
13．审议《关于调增 2022 年度从控股股东借款额度的议案》；
5 位关联董事高少镛先生、许晓曦先生、陈金铭先生、吴韵璇女士、曾源先生回避表决。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于调增 2022 年度从控股股东借款额度的公告》。
14．审议《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
同意于 2022 年 5 月 11 日下午 14:30 在公司 27 层会议室以现场结合网络方式
召开公司 2021 年年度股东大会。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
公司独立董事对议案 7、议案 13 发表了事前认可意见，对议案 2、5、7、8、
10、13 发表了同意的独立意见。
上述议案 1、2、3、4、5、7、11、12、13 尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2022年4月21日
报备文件
1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2022 年度第七次会议决议；
2．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事事前认可意见书；
3．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事独立意见书；
4．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会审计委员会 2022 年度第二次会议决议、第三次会议决议；
5．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2022 年度第二次会议决议；
6．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会预算委员会 2022 年度第一次会议决议。
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