证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2020-48
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
2020年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票
股份来源：定向发行
本激励计划拟授予的限制性股票数量为 2220.00 万股，总计约占本激励计划公告时
公司股本总额 185007.3225 万股的 1.20%，其中首次授予限制性股票 2095.50 万股，约占本
激励计划拟授出限制性股票总数的 94.39%，约占本激励计划公告时公司股本总额185007.3225 万股的 1.13%；预留授予限制性股票 124.50 万股，约占本激励计划拟授出限制性股票总数的 5.61%，约占本激励计划公告时公司股本总额 185007.3225 万股的 0.07%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）系厦门国贸控股集团有限公司控股子公司，是一家国有控股上市公司。始创于 1980 年，1996 年在上海证券交易所上市。公司注册地址为厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 2801 单元。经过多年发展，已形成供应链管理、房地产经营和金融服务三大核心业务。
（二）近三年主要业绩情况
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2019 年 2018 年 2017 年
归属于上市公司股东的净利润 2,309,300,382.69 2,191,986,417.25 2,030,454,140.84
归属于上市公司股东的扣除非经 1,638,102,013.11 1,192,469,828.02 1,061,995,845.77
常性损益的净利润
营业收入 218,046,936,338.70 206,597,879,458.40 165,483,478,384.45
营业收入增长率（%） 5.54 24.85 67.42
2019 年末 2018 年末 2017 年末
总资产 89,472,801,921.16 75,974,721,544.69 74,989,237,848.50
归属于上市公司股东的净资产 24,773,464,268.55 23,506,667,061.01 25,028,515,123.77
资产负债率（%） 69.27 65.82 62.15
主要财务指标 2019 年 2018 年 2017 年
基本每股收益（元/股） 0.90 0.83 0.98
加权平均净资产收益率（%） 12.67 11.51 14.14
每股净资产（元/股） 7.34 6.84 6.45
（三）公司董事会、监事会、高管人员构成情况
1.董事会构成
公司本届董事会由 9 名董事构成，分别是：董事长许晓曦先生，董事郭聪明先生、陈
金铭先生、李植煌先生、高少镛先生、肖伟先生，独立董事郑甘澍先生、刘峰先生、戴亦一先生。
2.监事会构成
公司本届监事会由 3 名监事构成，分别是：监事会主席王燕惠女士，监事林伟青先生、
毛敏敏女士。
3.高级管理人员构成
公司现任高级管理人员 8 人，分别是：高少镛先生、吴韵璇女士、吴江榕女士、熊之
舟先生、范丹女士、朱大昕先生、王象红女士、蔡莹彬先生。
二、本激励计划的目的
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员及其他关键人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，实现公司的高质量和长远发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、国务院国
有资产监督管理委员会《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号文，以下简称“《175 号文》”）《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171 号文）》、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制订了公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“本计划”）。
三、股权激励方式及标的股票来源
本计划的激励方式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股股
票。
四、拟授出的权益数量
本激励计划拟授予的限制性股票数量为 2220.00 万股，总计约占本激励计划公告时公司
股本总额 185007.3225 万股的 1.20%，其中首次授予限制性股票 2095.50 万股，约占本激励
计划拟授出限制性股票总数的 94.39%，约占本激励计划公告时公司股本总额 185007.3225万股的 1.13%；预留授予限制性股票 124.50 万股，约占本激励计划拟授出限制性股票总数的 5.61%，约占本激励计划公告时公司股本总额 185007.3225 万股的 0.07%。
公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的 1%。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《175 号文》等有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本计划的激励对象为公司董事、高级管理人员，中层管理人员，部分核心骨干员工。
（二）激励对象的范围
本计划首次授予激励对象不超过177人，占公司截至2019年12月31日在职员工总数4,599人的3.85%。具体包括：
1、公司董事、高级管理人员；
2、中层管理人员，部分核心骨干员工。
以上激励对象中的公司董事、高级管理人员经公司股东大会选举或董事会聘任。所有激励对象必须在本计划的有效期内与公司或公司的控股子公司具有劳动关系或聘用关系。
所有参与本计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划，已经参与其他任何上市公司激励计划的，不得参与本计划。
预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确，经董事
会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首批授予的标准确定。
（三）激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划授予的限制性股票的分配情况如下表所示：（以下百分比计算结果四舍五入，保留两位小数）
姓名 职务 获授限制性股票总量 占激励计划总量 占总股本比
（万股） 的比例 例
高少镛 董事、总裁 39.00 1.76% 0.02%
吴韵璇 常务副总裁、财务总监 31.00 1.40% 0.02%
吴江榕 副总裁 31.00 1.40% 0.02%
熊之舟 副总裁 31.00 1.40% 0.02%
范丹 董事会秘书 31.00 1.40% 0.02%
朱大昕 副总裁 31.00 1.40% 0.02%
王象红 副总裁 31.00 1.40% 0.02%
蔡莹彬 副总裁 31.00 1.40% 0.02%
庄文莉 纪委书记 20.00 0.90% 0.01%
中层管理人员及部分核心骨干员工 1819.50 81.96% 0.98%
（合计 168 人）
预留 124.50 5.61% 0.07%
合计 2220.00 100.00% 1.20%
注：1、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有
效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。
3、董事、高级管理人员的权益授予价值按照不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价值）的 40%确定。
4、以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
（四）披露激励对象中不存在持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属。
（五）激励对象不存在同时参加两家或两家以上
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