证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2018-42
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区湖滨南路388号国贸大厦5
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 596,436,179
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.8384
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长许晓曦先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事吴世农先生因公务原因请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司二〇一七年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,240,179 99.9671 196,000 0.0329 0 0.0000
2、议案名称：《公司董事会二〇一七年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,240,179 99.9671 196,000 0.0329 0 0.0000
3、议案名称：《公司监事会二〇一七年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,240,179 99.9671 196,000 0.0329 0 0.0000
4、议案名称：《公司二〇一七年度财务决算报告及二〇一八年度预算案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,240,179 99.9671 196,000 0.0329 0 0.0000
5、议案名称：《公司二〇一七年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,416,079 99.9966 20,100 0.0034 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司续聘二〇一八年度审计机构并提请股东大会授权董事
会决定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,236,179 99.9664 196,000 0.0328 4,000 0.0008
7、议案名称：《关于公司申请注册额度不超过人民币 120 亿元超短期融资券
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,194,479 99.9594 237,700 0.0398 4,000 0.0008
8、议案名称：《关于公司申请注册额度不超过人民币20亿元长期限含权中期票
据的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,194,479 99.9594 237,700 0.0398 4,000 0.0008
9、议案名称：《关于公司申请统一注册2018-2020年度多品种债务融资工具(DFI)
资质的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 595,757,505 99.8862 674,674 0.1131 4,000 0.0007
10、 议案名称：《关于公司二〇一八年度使用自有资金进行投资理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,236,179 99.9664 196,000 0.0328 4,000 0.0008
11、 议案名称：《关于全资子公司厦门金海峡投资有限公司开展资产证券化业
务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 596,233,679 99.9660 198,500 0.0332 4,000 0.0008
(二) 累积投票议案表决情况
1、《关于公司第八届董事会换届暨选举第九届董事会董事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 许晓曦 596,181,981 99.9573是
12.02 郭聪明 596,181,
