上海锦江国际酒店股份有限公司
SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS CO., LTD.
2023 年年度股东大会
The 2023 Shareholders’Annual General Meeting
会议材料
Meeting Files
2024 年 6 月 28 日
目 录
一、 大会须知...... 1
二、 会议议程...... 2
三、 2023 年度董事会报告...... 3
四、 2023 年度监事会报告...... 18
五、 2023 年年度报告及摘要......22
六、 2023 年度财务决算报告......23
七、 2023 年度利润分配方案暨 2024 年半年度利润分配计划····28
八、 关于支付会计师事务所审计费用的议案...... 30
九、 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度拟发生
关联交易的议案...... 31
十、 关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案......37十一、关于修订《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》及其
附件的议案...... 39
十二、关于选举董事的议案...... 68
十三、听取《独立董事 2023 年度述职报告》...... 69
上海锦江国际酒店股份有限公司
2023 年年度股东大会须知
为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会上发言，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”。股东发言的总时间原则上控制在30分钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的股份份额。每位股东发言一般不超过五分钟。
五、为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行会议投票表决。大会表决前，会议登记终止。
六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
七、根据监管部门的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
上海锦江国际酒店股份有限公司
股东大会秘书处
2024 年 6 月 28 日
上海锦江国际酒店股份有限公司
二○二三年年度股东大会会议议程
时间：2024 年 6 月 28 日 下午 13：30
议程：
一、审议《2023 年度董事会报告》
二、审议《2023 年度监事会报告》
三、审议《2023 年年度报告及摘要》
四、审议《2023 年度财务决算报告》
五、审议《2023 年度利润分配方案暨 2024 年半年度利润分配计划》
六、审议《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
七、审议《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度拟
发生关联交易的议案 》
八、审议《关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案》
九、审议《关于修订《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》及其附件的议案 》
十、审议《关于选举董事的议案》
十一、听取《独立董事 2023 年度述职报告》
股东大会
材 料 一
2023 年度董事会报告
一、经营情况讨论与分析
2023 年，在机遇与挑战并存的经营环境下，在全球经济多种变量博弈的背景下，公司继续按照“市场化改革、国际化发展、系统化治理、数字化转型、人本化管理、加强党的建设”的工作方向，坚持稳中求进的总基调，统筹实施全球酒店产业整合，全力构建“三平台”（即：全球酒店互联网平台、全球采购平台、全球财务平台）支持体系，持续提高自主创新能力，坚定不移走高质量发展道路，做强做优锦江民族品牌，建设具有全球竞争力的一流酒店集团。
于 2023 年度，公司实现合并营业收入 1,464,938 万元，比上年同期增长
29.53%。实现营业利润 180,069 万元，比上年同期增长 275.10%。实现归属于上市公司股东的净利润 100,175 万元，比上年同期增长 691.14%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 77,427 万元，比上年同期增加 98,092 万元。
于 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 5,058,704 万元，比上年末增长 3.68%；
负债总额 3,322,646 万元，比上年末增长 7.73%；归属于上市公司股东的净资产为1,667,704 万元，比上年末下降 2.91%。资产负债率 65.68%，比上年同期增加 2.46个百分点。
于 2023 年度，公司实现经营活动产生的现金流量净流入 516,172 万元，比上
年同期增长 177.59%。
报告期内，公司合并营业收入、经营活动产生的现金流量净流入比上年同期增长，主要是公司旗下境内外有限服务型酒店运营情况较上年同期大幅回升所致。
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加，主要是公司旗下境内有限服务型酒店运营情况较上年同期大幅回升等所致。
酒店业务
1、全球酒店业务发展概况
于 2023 年度，公司酒店业务实现合并营业收入 1,439,954 万元，比上年同期
增长 29.97%；实现营业利润 163,688 万元，比上年同期增长 494.04%；实现归属于酒店业务分部的净利润 76,831 万元，比上年同期增加 95,247 万元。其中：
全服务型酒店业务实现合并营业收 15,933 万元，比上年同期增长 0.16%；实
现营业利润 1,154 万元，比上年同期增加 1,561 万元；实现归属于全服务型酒店业务分部的净利润 1,294 万元，比上年同期增加利润 1,690 万元。
有限服务型酒店业务实现合并营业收 1,424,021 万元，比上年同期增长30.40%；实现营业利润 162,534 万元，比上年同期增长 481.27%；实现归属于有限
服务型酒店业务分部的净利润 75,537 万元， 比上年同期增加 93,557 万元。
中国大陆境内实现营业收入 1,010,464 万元，比上年同期增长 32.97%；中国
大陆境外实现营业收入 429,490 万元，比上年同期增长 23.40%。中国大陆境内营业收入占全部酒店业务的比重为 70.17%，中国大陆境外营业收入占全部酒店业务的比重为 29.83%。
全服务型酒店合并营业收入中的管理费收入 10,556 万元，比上年同期增长67.35%。有限服务型酒店合并营业收入中的前期加盟服务收入 66,796 万元，比上年同期增长 49.77%；持续加盟及劳务派遣服务收入 468,196 万元，比上年同期增长 32.27%。
于 2023 年度，新增开业酒店 1,407 家，开业退出酒店 518 家，开业转筹建酒
店 1 家，净增开业酒店 888 家。其中全服务型酒店新增 60 家，有限服务型酒店新
开业 1,347 家，开业退出酒店 518 家，开业转筹建酒店 1 家，净增开业酒店 828
家。有限服务型酒店中直营酒店减少 75 家，加盟酒店增加 903 家。截至 2023 年
12 月 31 日，已经开业的酒店合计达到 12,448 家，已经开业的酒店客房总数达到
1,190,674 间。
截至 2023 年 12 月 31 日，已经开业的酒店情况：
开业酒店家数 开业客房间数
酒店家数 占比（%） 客房间数 占比（%）
全服务型酒店 60 0.48 18,870 1.58
有限服务型酒店 12,388 99.52 1,171,804 98.42
其中：中端酒店 7,243 58.19 785,783 66.00
经济型酒店 5,145 41.33 386,021 32.42
其中：直营店 761 6.11 85,185 7.16
加盟店 11,627 93.41 1,086,619 91.26
全部酒店 12,448 100.00 1,190,674 100.00
截至 2023 年 12 月 31 日，已经签约的酒店规模合计达到 16,655 家，已经签
约的酒店客房规模合计达到 1,580,750 间。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司旗下签约酒店分布于中国大陆境内 31 个省、
自治区和直辖市的 339 个地级市及省直属管辖县市，以及中国大陆境外 58 个国家
或地区。
2、按地区分的酒店运营情况
（1）中国大陆境内业务运营情况
2023 年 1 月以来，休闲游及商务差旅消费需求明显释放，境内酒店市场信心
逐步恢复，境内酒店经营显著复苏。
于 2023 年度，公司于中国大陆境内全服务型酒店业务实现合并营业收入
15,933 万元，比上年同期增长 0.16%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,294
万元，比上年同期增加利润 1,690 万元。合并营业收入中的管理费收入 10,556 万
元，比上年同期增长 67.35%。
于 2023 年度，公司于中国大陆境内有限服务型连锁酒店业务实现合并营业收入
994,531 万元，比上年同期增长 33.68%；实现归属于母公司所有者的净利润 116,468 万元，比上年同期增长 18,061.46%；实现归属于母公司的扣除非经常性损益后的净
利润 107,708 万元，比上年同期增加 111,384 万元。合并营业收入中的前期加盟服
务收入65,841万元，比上年同期增长51.01%；持续加盟及劳务派遣服务收入394,815
万元，比上年同期增长 36.03%。
2023 年，境内有限服务型酒店第一至第四季度的整体平均 RevPAR 分别为 2019
年同期的102.61%、109.30%、112.58%、100.15%；全年 RevPAR为2019年度的106.28%， 较 2022 年度增长 46.86%。
下表列示了公司截至 2023 年 12 月 31 日中
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