证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2022-039
上海锦江国际酒店股份有限公司
关于修订 GDR 上市后适用的《公司章程》
及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会、监事会召开情况
上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”或“锦江酒店”）于 2022年 8 月 29 日召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于修订<上海锦江国际酒店股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》、《关于修订<监事会议事规则（草案）>的议案》。
根据《中华人民共和国证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称“《必备条款》”）、《上市公司章程指引（2022 修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况及在瑞士证券交易所发行全球存托凭证（Global DepositaryReceipts, 以下简称“GDR”）并上市的需求，公司对《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》及其附件议事规则进行修订，成为公司 GDR 上市后适用的《上海锦江国际酒店股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及《上海锦江国际酒店股份有限公司股东大会议事规则（草案）》（以下简称“《股东大会议事规则（草案）》”）、《上海锦江国际酒店股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）”》）、《上海锦江国际酒店股份有限公司监事会议事规则（草案）》（以下简称“《监事会议事规则（草案）》”）。
二、《公司章程（草案）》修订内容
具
体 修订前 修订后 修改依据/
条 说明
款
第一 为维护上海锦江国际酒店股份有限 为维护上海锦江国际酒店股份有限 根据GDR发
条 公司（以下简称公司）、股东和债权 公司（以下简称“公司”）、股东和 行 及 相 关
人的合法权益，规范公司的组织和 债权人的合法权益，规范公司的组 规 定 的 修
行为，根据《中华人民共和国公司 织和行为，根据《中华人民共和国 订，增加适
法》（以下简称《公司法》）、《中华 公司法》（以下简称“《公司法》”）、 用的《特别
人民共和国证券法》（以下简称《证 《中华人民共和国证券法》（以下简 规定》《 必
券法》）和其他有关规定，制订本章 称“《证券法》”）、《上市公司章程 备条款》及
程。 指引》（2022 修订）、《国务院关于 《 上 市 公
股份有限公司境外募集股份及上市 司 章 程 指
的特别规定》（以下简称“《特别规 引》
定》”）、《到境外上市公司章程必
备条款》（以下简称“《必备条款》”）
和其他有关规定，制订本章程。
第二 公司系依照《股份有限公司规范意 公司系依照《公司法》、《证券法》 《 股 份 有
条 见》和其他有关规定成立的股份有 及《特别规定》和其他有关规定成 限 公 司 规
限公司。 立的股份有限公司。 范意见》已
公司经上海市人民政府财贸办公室 公司经上海市人民政府财贸办公室 废止；根据
“沪府财贸(92)第 661 号文、上海 “沪府财贸(92)第 661 号文、上海 GDR 发行，
市经济体制改革办公室沪体改办 市经济体制改革办公室沪体改办 增加《特别
(92)第 136 号文”批准，以募集方 (92)第 136 号文”批准，以募集方 规定》；补
式设立；在上海市工商行政管理局 式设立；在上海市工商行政管理局 充 统 一 社
注册登记，取得营业执照，营业执 注册登记，取得营业执照，营业执 会 信 用 代
照号：企股沪总字第 019036 号。《公 照号：企股沪总字第 019036 号。《公 码
司法》颁布以后，公司按照有关规 司法》颁布以后，公司按照有关规
定，对照《公司法》进行了规范， 定，对照《公司法》进行了规范，
并依法履行了重新登记手续。 并依法履行了重新登记手续，统一
社 会 信 用 代 码 ：
91310000132203715W。
第三 公司于 1994 年 11 月30 日经上海市 公司于 1994 年 11 月 30 日经上海市 根据GDR发
条 证券办公室批准，首次向境外投资 证券办公室批准，首次向境外投资 行 实 际 情
人发行的外币认购并且在境内上市 人发行的外币认购并且在境内上市 况更新
的境内上市外资股100,000,000股， 的境内上市外资股100,000,000股，
于 1994 年 12 月15 日在上海证券交 于 1994 年 12 月 15 日在上海证券交
易所上市。公司于 1996 年 9 月 3 日 易所上市。公司于 1996 年 9 月 3 日
经中国证券监督管理委员会批准， 经中国证券监督管理委员会（以下
向社会公开发行人民币普通股 1900 简称“中国证监会”）批准，向社会
万股，于 1996 年 10 月 11 日在上海 公开发行人民币普通股（以下简称
证券交易所上市交易。 “A 股”）1900 万股，于 1996 年 10
月 11 日在上海证券交易所上市。
公司于【】年【】月【】日经中国
证监会核准，发行【】份全球存托
凭证（以下简称“GDR”），按照公司
确定的转换比例计算代表【】股 A
股，于【】年【】月【】日在瑞士
证券交易所上市。
第五 公司住所：中国（上海）自由贸易 公司住所：中国（上海）自由贸易 《 必 备 条
条 试验区杨高南路 889 号东锦江大酒 试验区杨高南路 889 号东锦江大酒 款》第三条
店商住楼四层（B 区域） 店商住楼四层（B 区域）
邮政编码：200127 邮政编码：200127，电话：【】，传
真号码：【】。
第六 公司注册资本为人民币壹拾亿零柒 公司注册资本为人民币【】元。 根 据 本 次
条 仟零肆万肆仟零陆拾叁元。 GDR 发行结
果更新
第十 本公司章程自生效之日起，即成为 本公司章程自生效之日起，即成为 《 必 备 条
条 规范公司的组织与行为、公司与股 规范公司的组织与行为、公司与股 款 》 第 六
东、股东与股东之间权利义务关系 东、股东与股东之间权利义务关系 条、第七条
的具有法律约束力的文件，对公司、 的具有法律约束力的文件，对公司、
股东、董事、监事、高级管理人员 股东、董事、监事、高级管理人员
具有法律约束力的文件。依据本章 具有法律约束力的文件，前述人员
程，股东可以起诉股东，股东可以 均可以依据本章程提出与公司事宜
起诉公司董事、监事、首席执行官 有关的权利主张。依据本章程，股
和其他高级管理人员，股东可以起 东可以起诉股东，股东可以起诉公
诉公司；公司可以起诉股东、董事、 司董事、监事、首席执行官和其他
监事、首席执行官和其他高级管理 高级管理人员，股东可以起诉公司；
人员。 公司可以起诉股东、董事、监事、
首席执行官和其他高级管理人员。
前款所称起诉，包括向法院提起诉
讼或者向仲裁机构申请仲裁。
第十 —— 公司可以向其他有限责任公司、股 《 必 备 条
三条 份有限公司投资，并以该出资额为 款 》 第 八
限对所投资公司承担责任。除法律 条、《公司
另有规定外，公司不得成为对所投 法》第十五
资企业的债务承担连带责任的出资 条
人。
第十 公司的经营宗旨是：以经济型酒店 公司的经营宗旨是：以酒店及餐饮
四条 及餐饮业务为核心业务，通过实施 业务为核心业务，通过实施“国际 根 据 公 司
（原 “国际化、品牌化、市场化”的发 化、品牌化、市场化”的发展战略， 的 业 务 情
第十 展战略，进一步提升公司在“管理、 进一步提升公司在“管理、品牌、 况 进 行 调
三 品牌、网络、人才”等方面的核心 网络、人才”等方面的核心竞争力， 整
条） 竞争力，努力实现股东价值最大化。 努力实现股东价值最大化。
第十 经依法登记，公
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