证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江 B 股公告编号：2022-024
上海锦江国际酒店股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 155
其中：A 股股东人数 110
境内上市外资股股东人数（B 股） 45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 669,003,916
其中：A 股股东持有股份总数 641,860,993
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 27,142,923
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.5211
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 59.9845
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.5366
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张晓强先生主持大会，采取通讯方式表决和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 640,737,558 99.8250 0 0.0000 1,123,435 0.1750
B 股 27,142,923 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 667,880,481 99.8321 0 0.0000 1,123,435 0.1679
2、 议案名称：《2021 年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 640,736,968 99.8249 0 0.0000 1,124,025 0.1751
B 股 27,142,923 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 667,879,891 99.8320 0 0.0000 1,124,025 0.1680
3、 议案名称：《2021 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 640,736,968 99.8249 0 0.0000 1,124,025 0.1751
B 股 27,142,923 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 667,879,891 99.8320 0 0.0000 1,124,025 0.1680
4、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 640,736,968 99.8249 0 0.0000 1,124,025 0.1751
B 股 27,142,923 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 667,879,891 99.8320 0 0.0000 1,124,025 0.1680
5、 议案名称：《2021 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 640,780,968 99.8317 0 0.0000 1,080,025 0.1683
B 股 27,142,923 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 667,923,891 99.8386 0 0.0000 1,080,025 0.1614
6、 议案名称：《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 640,122,927 99.7292 614,041 0.0957 1,124,025 0.1751
B 股 27,142,923 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 667,265,850 99.7402 614,041 0.0918 1,124,025 0.1680
7、 议案名称：《关于聘请公司 2022 年度财务报表和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 611,443,794 95.2611 30,372,609 4.7320 44,590 0.0069
B 股 27,142,923 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 638,586,717 95.4534 30,372,609 4.5400 44,590 0.0066
8、 议案名称：《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度拟发生关联
交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 109,016,515 74.1756 36,874,256 25.0895 1,080,025 0.7349
B 股 11,359,405 41.8503 15,783,518 58.1497 0 0.0000
普通股合计：120,375,920 69.1364 52,657,774 30.2433 1,080,025 0.6203
9、 议案名称：《关于继续由锦江财务公司向公司提供金融服务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 121,899,487 76.2569 36,874,256 23.0675 1,080,025 0.6756
B 股 11,359,405 41.8503 15,783,518 58.1497 0 0.0000
普通股合计： 133,258,892 71.2627 52,657,774 28.1597 1,080,025 0.5776
10、 议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 640,780,968 99.8317 0 0.0000 1,080,025
查看PDF原文
