证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江 B 股公告编号：2021-027
上海锦江国际酒店股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海黄浦区茂名南路 59 号锦江小礼堂
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 330
其中：A 股股东人数 317
境内上市外资股股东人数（B 股） 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 711,135,154
其中：A 股股东持有股份总数 708,978,577
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 2,156,577
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.4585
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 66.2570
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.2015
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事陈礼明先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，董事赵令欢先生因公务安排未能出席本次会
议；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 708,932,777 99.9935 0 0.0000 45,800 0.0065
B 股 2,156,577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 711,089,354 99.9936 0 0.0000 45,800 0.0064
2、 议案名称：《2020 年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 708,932,777 99.9935 0 0.0000 45,800 0.0065
B 股 2,156,577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 711,089,354 99.9936 0 0.0000 45,800 0.0064
3、 议案名称：《2020 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 708,932,777 99.9935 0 0.0000 45,800 0.0065
B 股 2,156,577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 711,089,354 99.9936 0 0.0000 45,800 0.0064
4、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 708,916,777 99.9913 16,000 0.0023 45,800 0.0064
B 股 2,156,577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 711,073,354 99.9913 16,000 0.0022 45,800 0.0065
5、 议案名称：《2020 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 708,902,613 99.9893 75,964 0.0107 0 0.0000
B 股 2,102,377 97.4868 54,200 2.5132 0 0.0000
普通股合计： 711,004,990 99.9817 130,164 0.0183 0 0.0000
6、 议案名称：《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 665,467,458 93.8628 43,465,319 6.1307 45,800 0.0065
B 股 2,156,577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 667,624,035 93.8815 43,465,319 6.1121 45,800 0.0064
7、 议案名称：《关于聘请公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 708,883,577 99.9866 49,200 0.0069 45,800 0.0065
B 股 2,156,577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 711,040,154 99.9866 49,200 0.0069 45,800 0.0065
8、 议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度拟发生关联
交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 150,023,430 75.7378 48,059,308 24.2622 00.0000
B 股 1,726,524 80.0585 430,053 19.9415 00.0000
普通股合计： 151,749,954 75.7843 48,489,361 24.2157 00.0000
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 650,964,228 91.8172 57,819,601 8.1553 194,748 0.0275
B 股 206,548 9.5776 1,950,029 90.4224 0 0.0000
普通股合计： 651,170,776 91.5678 59,769,630 8.4048 194,748 0.0274
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 增补张晓强先生为公司 665,312,590 93.5564 是
第九届董事会董事
10.02 增补朱虔
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