证券代码：600754/900934证券简称：锦江股份/锦江B股公告编号：2019-024
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：上海黄浦区南京东路505号上海索菲特海仑宾馆
五楼海华厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 96
其中：A股股东人数 39
境内上市外资股股东人数（B股） 57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 654,537,077
其中：A股股东持有股份总数 624,162,875
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 30,374,202
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
68.3278190
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 65.1570239
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.1707951
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长俞敏亮先生主持大会，采取现
场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，董事侣海岩先生、赵令欢先生因公务安排未
能出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 624,162,67499.9999678 2000.0000320 10.0000002
B股 30,312,00299.7952210 00.0000000 62,2000.2047790
普通股合计：654,474,67699.9904664 2000.0000306 62,2010.0095030
2、议案名称：《2018年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 617,628,89098.9531603 2000.00003206,533,7851.0468077
B股 30,312,00299.7952210 00.0000000 62,2000.2047790
普通股合计：647,940,89298.9922366 2000.00003066,595,9851.0077328
3、议案名称：《2018年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 617,628,89098.9531603 2000.00003206,533,7851.0468077
B股 30,312,00299.7952210 00.0000000 62,2000.2047790
普通股合计：647,940,89298.9922366 2000.00003066,595,9851.0077328
4、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 617,628,89098.9531603 2000.00003206,533,7851.0468077
B股 30,312,00299.7952210 00.0000000 62,2000.2047790
普通股合计：647,940,89298.9922366 2000.00003066,595,9851.0077328
5、议案名称：《2018年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 617,628,89098.9531603 2000.00003206,533,7851.0468077
B股 30,312,00299.7952210 00.0000000 62,2000.2047790
普通股合计： 647,940,89298.9922366 2000.00003066,595,9851.0077328
6、议案名称：《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 617,156,83798.8775305 472,2530.07566186,533,7851.0468077
B股 29,988,20298.7291847 383,8001.2635723 2,2000.0072430
普通股合计：647,145,03998.8706464 856,0530.13078756,535,9850.9985661
7、议案名称：《关于聘请公司2019年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 617,628,89098.9531603 2000.00003206,533,7851.0468077
B股 30,149,00299.2585813 223,0000.7341757 2,2000.0072430
普通股合计：647,777,89298.9673335 223,2000.03410046,535,9850.9985661
8、议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 617,628,89098.9531603 2000.00003206,533,7851.0468077
B股 30,312,00299.7952210 60,0000.1975361 2,2000.0072429
普通股合计： 647,940,89298.9922366 60,2000.00919736,535,9850.9985661
9、议案名称：《关于公司更名的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 617,628,89098.9531603 2000.00003206,533,7851.0468077
B股 30,372,00299.9927570 00.0000000 2,2000.0072430
普通股合计： 648,000,89299.0014034 2000.00003066,535,9850.9985660
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股
