证券代码：600754 A股 900934 B股 编号：临2003-020 证券简称：锦江酒店 A股 锦江B股 B股
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告和召开二○○三年临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第四届董事会第三次会议于2003年10月9日在上海召开,出席会议的董事共14人,占董事会成员的93.33%, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：
一、关于本公司与锦江国际(集团)有限公司进行资产置换的议案；
在锦江国际(集团)有限公司任职的本公司4名董事于审议该议案时回避表决(有关内容详见关联交易公告)。
以上议案提请公司临时股东大会审议通过。
二、关于召开2003年临时股东大会的议案；
1、会议时间：2003年11月11日(周二)上午930
2、会议议程：审议关于本公司与锦江国际(集团)有限公司进行资产置换的议案
3、会议出席对象：
⑴公司董事、监事及其他高级管理人员；
⑵2003年10月27日(周一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和2003年10月30日(周四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托人 B股最后交易日为10月27日 。
4、会议登记办法：
⑴登记时间：2003年11月3日(周一),9：00-16：00
⑵登记地点：上海市广东路51号6楼会议室
⑶登记方式：
①本次股东大会登记采用现场登记方式,凡符合参会登记条件的股东,请在规定时间内办理登记手续。
②个人股东持股东帐户、本人身份证；如委托登记,需持股东帐户、委托人身份证及受托人身份证。
③法人股东持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东帐户卡。
④异地股东可于2003年11月3日前以信函或传真方式登记,信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》,时间以抵达时间为准。
5、其他事项：
⑴会议地点另行通知；
⑵与会代表交通及食宿费自理；
⑶根据证券监管机构的有关规定,本次股东大会不向股东发放礼品；
⑷联系地址：上海市广东路51号6楼董事会秘书室
邮编：200002,电话：63217132、63741122-806,传真：63217720
联系人：胡小姐
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2003年10月11日
附件一：
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2003年临时股东大会股东参会登记表
股东姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持有股数：
联系地址：
邮政编码： 联系电话：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加上海锦江国际酒店发展股份公司2003年临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东帐号： 持有股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
