证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2023-040
庚星能源集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1
号楼 30 层会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 82,006,736
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
35.6075
数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长梁衍锋先生主持。会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人,董事徐红星、封松林因公出差，未出席本次
会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、公司总经理夏建丰先生、副总经理梁明媚女士、董事会秘书姚米娜女士出
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2022 年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 81,985,700 99.9743 20,868 0.0254 168 0.0003
2、议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 81,985,700 99.9743 20,868 0.0254 168 0.0003
3、议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 81,985,600 99.9742 20,868 0.0254 268 0.0004
4、议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 81,985,700 99.9743 20,868 0.0254 168 0.0003
5、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 81,985,700 99.9743 20,868 0.0254 168 0.0003
6、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 81,985,700 99.9743 20,868 0.0254 168 0.0003
7、议案名称：《关于补选董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 81,985,600 99.9742 20,868 0.0254 268 0.0004
8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 81,985,600 99.9742 20,868 0.0254 268 0.0004
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《2022 年年度
1 报告（全文及摘 56,100 72.7286 20,868 27.0535 168 0.2179
要）》
《2022 年度财
4 56,100 72.7286 20,868 27.0535 168 0.2179
务决算报告》
《 关 于 公 司
2022 年度利润
5 56,100 72.7286 20,868 27.0535 168 0.2179
分配方案的议
案》
《关于补选董
7 56,000 72.5990 20,868 27.0535 268 0.3475
事的议案》
《关于续聘会
8 计师事务所的 56,000 72.5990 20,868 27.0535 268 0.3475
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述各项议案均为非累计投票议案，且均获审议通过。
2、议案 6 为特别议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
3、上述第 1、4、5、7、8 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计
票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、丁东
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次
股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
庚星能源集团股份有限公司
2023 年 5 月 20 日
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