600753 沪市 东方银星

证券代码：600753            证券简称：庚星股份          编号：2023-028
          庚星能源集团股份有限公司

              关于补选董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，为保证董事会的正常运作，完善公司治理结构，提升公司治理水平，经提名委员会审核，董事会同意补选汤永庐先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议表决），任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  汤永庐先生简历如下：

  汤永庐，男，1979 年 5 月，法律硕士研究生，中级经济师。历任华夏银行、
恒丰银行福州分行公司业务部总经理，博信股份董事长兼总经理、法定代表人、战略委员会主任等，2023 年 3 月就职于公司。

  汤永庐先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  特此公告。

                                            庚星能源集团股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二三年四月二十九日