证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号：2021-072
福建东方银星投资股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次
会议于 2021 年 12 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。本次会议的通知于 2021 年 12 月 15 日以邮件形式向全体董事发出，会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决
（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
公司第七届董事会任期于2021年12月19日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，第七届董事会提名第八届董事会非独立董事候选人，董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，第八届董事会非独立董事候选人如下：
提名梁衍锋先生、孙成亮先生、倪建达先生、夏建丰先生、徐红星先生、杜继国先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会，并以累积投票制进行投票。公司第八届董事会董事任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会将继续履行职责。
具体请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-074）。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议表决。
（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
公司第七届董事会任期于2021年12月19日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，第七届董事会提名第八届董事会独立董事候选人，董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，第八届董事会独立董事候选人如下：
提名封松林先生、张立萃女士、张秀秀女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会，并以累积投票制进行投票。公司第八届董事会董事任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会将继续履行职责。
具体请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-074）。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
封松林先生、张立萃女士、张秀秀女士的任职资格和独立性需由上海证券交易所审核无异议后，此项议案将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意召集公司2022年第一次临时股东大会，股东大会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-076）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建东方银星投资股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十一日
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