600753 沪市 东方银星

证券代码：600753            证券简称：东方银星              编号：2021-073
          福建东方银星投资股份有限公司

      第七届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会
议于 2021 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的通知于 2021 年 12 月 15 日以邮件形式向全体监事发出，会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议表决

    审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》

  公司第七届监事会任期于2021年12月19日届满，《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会提名吴国先生、颜肃女士为公司第八届监事会非职工监事候选人。

  以上监事候选人需经公司2022年第一次临时股东大会选举通过后，方可与经职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第七届监事会将继续履行职责。

  具体请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-074）。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  此项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议表决。

  特此公告。

                                              福建东方银星投资股份有限公司
                                                                    监事会
                                                  二〇二一年十二月二十一日