证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号：2021-030
福建东方银星投资股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会
议于 2021 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名。本次会议的通知和材料已于 2021 年 4 月 23 日以书面形式向全体董事发出。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2021年一季度报告》
具体请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年第一季度报告》（公告编号：2021-032）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于补选董事的议案》
为保证董事会更加高效运作，进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，推动公司战略转型，发挥和整合各方优势和资源，探索 MEMS（微机电系统）产业发展机遇的相关工作，董事会同意补选孙成亮先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
具体请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选董事的公告》（公告编号：2021-034）。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议表决。
（三）审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
1、关于变更注册资本
公司于2021年4月21日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，转增完成后，公司总股本将由17920万股变更至21504万股，公司注册资本由17920万元变更至21504万元。
2、关于变更经营范围
公司为实际经营需要，更好推动战略转型，落实探索MEMS（微机电系统）产业发展机遇的相关工作，拟在公司经营范围中增加：“集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子产品销售。”等内容。
3、关于修订《公司章程》
为进一步完善公司治理结构，公司拟在董事会增设联席董事长一职，同时对《公司章程中》投资者保护机构、累积投票制等相关内容进行完善。
基于以上所述事项的增加与补充，董事会同意修订、变更公司章程相应条款内容。
具体请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-035）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案为特别议案，尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议并经出席会议有效表决权股东2/3审议通过。
（四）审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
公司为支持武汉敏声新技术有限公司（以下简称“武汉敏声”）的快速成长，更好地推动公司战略转型，实现公司可持续发展经营目标，公司充分发挥合作各方资源与优势，抓住和积极落实MEMS（微机电系统）产业发展机遇的相关工作，经审慎研究，公司拟与武汉敏声共同出资设立怡格敏思科技有限公司。标的公司拟定注册资本5,000万元，其中，公司拟现金认缴3,500万元（持股70%），武汉敏声现金认缴1,500万元（持股30%）。标的公司设立后，将专项用于投入MEMS工艺线的产能建设，满足武汉敏声MEMS新技术、新产品的研发及生产需要，加速解决高端滤波器国产自给率严重不足的问题。
具体请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外
投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-036）。
公司董事徐红星持有武汉敏声3%股权，审议本议案时已回避表决。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议表决。
（五）审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意召集公司2021年第二次临时股东大会，股东大会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建东方银星投资股份有限公司
董事会
二〇二一年四月三十日
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