证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：2021-029
福建东方银星投资股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1 号
楼 30 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 72,543,490
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
40.4818
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，由董事长梁衍锋先生主持。会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法
有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事颜肃女士因公务出差，未出席本次会
议。
3、 公司总经理夏建丰先生、董事会秘书姚米娜女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,543,350 99.9998 140 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,543,350 99.9998 140 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,543,350 99.9998 140 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,543,350 99.9998 140 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：《2020 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,543,350 99.9998 140 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,543,490 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,543,350 99.9998 140 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,543,350 99.9998 140 0.0002 0 0.0000
9、 议案名称：《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 15,199,329 99.9990 140 0.0010 0 0.0000
10、 议案名称：《关于延长股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票
相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 15,199,329 99.9990 140 0.0010 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《2020 年年度报
1 100 41.6666 140 58.3334 0 0.0000
告（全文及摘要）》
《2020 年度财务
4 100 41.6666 140 58.3334 0 0.0000
决算报告》
《2020 年度内部
5 100 41.6666 140 58.3334 0 0.0000
控制评价报告》
《关于 2020 年度
利润分配及资本
6 240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公积转增股本的
议案》
《关于续聘会计
7 100 41.6666 140 58.3334 0 0.0000
师事务所的议案》
《关于向银行申
请综合授信额度
8 100 41.6666 140 58.3334 0 0.0000
及提供担保的议
案》
《关于延长公司
非公开发行股票
9 100 41.6666 140 58.3334 0 0.0000
决议有效期的议
案》
《关于延长股东
大会授权董事会
办理公司本次非
10 100 41.6666 140 58.3334 0 0.0000
公开发行股票相
关事宜有效期的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述各项议案均为非累计投票议案，且均获审议通过。
行了单独计票。
3、 议案 9、议案 10 为关联交易议案，关联股东中庚置业集团有限公司已回避
表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所
律师：杜慧婉、国丰林
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资
格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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