证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：2020-029
福建东方银星投资股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1
号楼 30 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 57,184,062
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.6750
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，会议由董事长梁衍锋先生委托董事石春兰女士主持。会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事梁衍锋、邢宝华、周敏、倪建达因公出
差未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事林维群因公出差未参加本次会议；
3、董事会秘书夏建丰出席会议；总经理兼财务总监石春兰出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 57,183,962 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 57,183,962 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 57,183,962 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 57,183,962 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：《2019 年度利润分配及公积金转增股本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 57,184,062 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《2019 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 57,183,962 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
7、 议案名称：《2019 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 57,183,962 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 57,183,962 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
9、 议案名称：《关于设立<福建东方银星投资股份有限公司募集资金管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 57,183,962 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 16,223,947 99.9993 100 0.0007 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 57,183,962 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司 2020 年对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 57,183,762 99.9994 300 0.0006 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《2019 年年度 5,367,355 99.998 100 0.001 0 0.0000
报告（全文及摘 1 9
要）》
2 《2019 年度董 5,367,355 99.998 100 0.001 0 0.0000
事会工作报告》 1 9
3 《2019 年度监 5,367,355 99.998 100 0.001 0 0.0000
事会工作报告》 1 9
4 《2019 年度财 5,367,355 99.998 100 0.001
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