证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2020-015
福建东方银星投资股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日以通讯的会议方式召开了第七届董事会第十一次会议，应参加表决的董事九名，实际参加会议表决的董事九名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议全票通过如下议案：
1、审议《2019 年年度报告（全文及摘要）》
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《2019 年年度报告（全文及摘要）》。
2、审议《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《2019 年度董事会工作报告》。
3、审议通过《2019 年度财务决算报告》
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《2019 年度财务决算报告》
4、审议通过《2019 年度利润分配及公积金转增股本的议案》
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《2019 年度利润分配及公积金转增股本的公告》
5、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《2019 年度内部控制评价报告》
6、审议通过《2019 年度独立董事述职报告》
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《2019 年度独立董事述职报告》
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》
8、审议通过《关于设立<福建东方银星投资股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《福建东方银星投资股份有限公司募集资金管理制度》
9、审议通过《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》
表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事梁衍锋、邢宝华、周敏回避表决。
该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议，关联股东须回避表决。
详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司 2020年日常关联交易预计的公告》
10、审议通过《关于公司变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案为特别议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司公司变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》
11、审议通过《关于公司 2020 年对外担保预计的议案》
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司 2020
年对外担保预计的公告》
12、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容参见同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开 2019年年度股东大会的通知》
特此公告。
福建东方银星投资股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月二十八日
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