证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：2019-038
福建东方银星投资股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月24日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区闵虹路166号城开中心1号楼32
层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 54,251,251
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.3837
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，公司董事长梁衍锋先生因公出差，会议由董事长梁衍锋先生指定的公司董事石春兰女士主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事长梁衍锋先生、董事倪建达先生、董事
李雪先生因公出差，本次股东大会请假；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事林维群先生因公出差，本次股东大会请
假；
3、董事会秘书田磊先生出席本次会议；公司总经理及部分高管列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,058,45199.6446 192,800 0.3554 0 0.0000
2、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,058,45199.6446 192,800 0.3554 0 0.0000
3、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,058,45199.6446 192,800 0.3554 0 0.0000
4、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,058,45199.6446 192,800 0.3554 0 0.0000
5、议案名称：《2018年度利润分配及公积金转增股本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,058,45199.6446 192,800 0.3554 0 0.0000
6、议案名称：《2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,058,45199.6446 192,800 0.3554 0 0.0000
7、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,058,45199.6446 192,800 0.3554 0 0.0000
8、议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,058,45199.6446 192,800 0.3554 0 0.0000
9、议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,058,45199.6446 192,800 0.3554 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,058,45199.6446 192,800 0.3554 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
1 《2018年年度 2,24192.0809 192,8 7.9191 0 0.0000
报告（全文及摘 ,844 00
要）》
2 《2018年度董 2,24192.0809 192,8 7.9191 0 0.0000
事会工作报告》 ,844 00
3 《2018年度监 2,24192.0809 192,8 7.9191 0 0.0000
事会工作报告》 ,844 00
4 《2018年度财 2,24192.0809 192,8 7.9191 0 0.0000
务决算报告》 ,844 00
5 《2018年度利 2,24192.0809 192,8 7.9191 0 0.0000
润分配及公积 ,844 00
金转增股本的
议案》
6 《2018年度独 2,24192.0809 192,8 7.9191 0 0.0000
立董事述职报 ,844 00
告》
7 《关于修订<公 2,24192.0809 192,8 7.9191 0 0.0000
司章程>的议 ,844 00
案》
8 《关于修订公 2,24192.0809 192,8 7.9191 0 0.0000
司<股东大会议 ,844 00
事规则>的议
案》
9 《关于修订公 2,24192.0809 192,8 7.9191 0 0.0000
司<董事会议事 ,844 00
规则>的议案》
10 《关于修订公 2,24192.0809 192,8 7.9191 0 0.0000
司<监事会议事 ,8
