600751 沪市 海航科技

公司代码：600751  900938                    公司简称：海航科技    海科 B
          海航科技股份有限公司

            2021 年年度报告


                          重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、
  准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带
  的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

    普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技”、“公司”）2021 年度财务报告的审计机构，对公司 2021 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见《审计报告》（普华永道中天审字(2022)第10060 号）。本公司董事会、独立董事、监事会对相关事项已发表专项说明并出具意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关公告及上网文件。四、公司负责人朱勇、主管会计工作负责人晏勋及会计机构负责人（会计主管人员）
  陈文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经审计，2021 年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为 3,080,189 千元，加年初未分配利润后，2021 年度期末累计未分配利润为-6,187,180 千元。经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，2021 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整
  性
否
十、 重大风险提示
本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于未来发展的讨论与分析”部分“可能面对的风险因素”。
公司经营管理层将审慎评估相关风险，科学合理决策，优化资源配置，全面加强公司的风险控制能力，将相关风险控制在合理范畴内，保证公司的平稳运行和健康可持续性发展。
十一、 其他
√适用 □不适用

    公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 3,080,189 千元，2020 年度
实现归属于上市公司股东的净利润为-9,788,603 千元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,052,983 千元，2020 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,563,587 千元。

  于2020年 12月9日，公司及子公司天海物流作为卖方、GCL IM 与买方ImolaAcquisition Corporation和Imola Merger Corporation签署《合并协议及计划》(“交易协议”)。根据交易协议，天海物流拟将其下属子公司GCL IM与买方子公司ImolaMerger Corporation根据美国法律进行合并，交易完成后GCL IM作为存续公司，并由买方持有其100%股权，天海物流将不再持有GCL IM股权。于2021年7月2日（美国纽约时间），公司完成对子公司GCL IM的股权交割，此后不再持有GCL IM任何股权。此次对GCL IM股权处置交易对价总额为1,950,983千美元(折合人民币12,594,882千元)。截至2021年12 月 31 日，公司已收取其中对价 1,615,983 千美元(折合人民币10,456,292千元)，未收取的对价335,000千美元(折合人民币2,135,860千元)包括被美国纽约州纽约郡最高法院发布临时限制令，不得处分、转让共管账户中的10,000千美元资金，以及根据交易协议，在达到交易协议约定的情形时，交易对方应向天海物流支付合计不超过325,000千美元的额外支付对价（“额外支付对价”）。于2021年度，公司因上述处置股权交易，确认投资收益人民币324,173千元，确认的终止经营净利润为1,963,362千元。截至本报告披露日，本次交易协议已履行完毕，公司子公司已全部收到上述335,000千美元。

  2021 年 10 月 31 日，海南省高级人民法院裁定批准《海航集团有限公司等三百二
十一家公司实质合并重整案重整计划》，公司根据法院的裁定结果以及对各关联担保情况进行梳理并测算，基于在本报告披露前出现主要关联担保债权人确认相应重整计划信托份额的情况，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司于2021 年度冲回以前年度计提的财务担保合同损失准备 1,709,995千元。

                            目录


第一节    释义 ...... 4

第二节    公司简介和主要财务指标......5
第三节    管理层讨论与分析...... 10
第四节    公司治理...... 27
第五节    环境与社会责任...... 46
第六节    重要事项...... 48
第七节    股份变动及股东情况...... 70
第八节    优先股相关情况...... 78
第九节    债券相关情况...... 79
第十节    财务报告...... 79

                  载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人（会计主管人
                  员）签名的会计报表

  备查文件目录  载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原
                  件。

                  报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件
                  的正本及公告的原稿。


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 公司、本公司、海航科  指  海航科技股份有限公司，原名为“天津天海投资发
 技、本集团                  展股份有限公司”、“天津市海运股份有限公司”

 报告期                指  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

 海航科技集团          指  海航科技集团有限公司，原名为“海航物流集团有
                            限公司”

 慈航基金会            指  海南省慈航公益基金会

 海航集团              指  海航集团有限公司

 大新华物流、大新华物  指  大新华物流控股（集团）有限公司

 流控股

 普华永道              指  普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

 中合担保              指  中合中小企业融资担保股份有限公司

 亚洲之鹰              指  亚洲之鹰船务有限公司、ASIAN EAGLE SHIPPING
                            LIMITED

 天津宣照              指  天津宣照科技发展有限公司

 际融供应链            指  上海际融供应链管理有限公司

 上海德潼              指  上海德潼投资管理有限公司

 上海标基              指  上海标基投资合伙企业(有限合伙)

 天海物流、卖方        指  天津天海物流投资管理有限公司

 天津芷儒              指  天津芷儒科技发展有限公司

 海航北美              指  HNA Group North America LLC.

 标的公司、GCL IM、GCL  指  GCL Investment Management, Inc.

 英迈国际、英迈、IMI  指  Ingram Micro, Inc.

 交易对方、买方、        指  Imola Acquisition Corporation

 Imola Acquisition

 Imola Merger          指  Imola Merger Corporation

 GCL IH                指  GCL Investment Holdings, Inc.

 重大资产重组、重大资  指  公司控股子公司天海物流的下属子公司 GCL IM 与
 产出售交易、本次交易        交易对方新设子公司 Imola Merger 根据美国法律
                            进行合并，合并完成后 GCL IM 作为存续公司，并
                            由交易对方持有其 100%股权，Imola Merger 终止
                            存续。本次交易完成后，天海物流将不再持有 GCL
                            IM 股权。

              第二节  公司简介和主要财务指标

一、  公司信息

公司的中文名称                海航科技股份有限公司


公司的中文简称                海航科技

公司的外文名称                HNA Technology Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写            HNA Technology

公司的法定代表人              朱勇

二、  联系人和联系方式

                                  董事会秘书                  证券事务代表

姓名                姜涛                        闫宏刚

联系地址            天津市和平区重庆道143号    天津市和平区重庆道143号

电话                022-58679088                022-58679088

传真                022-23160788                022-23160788

电子信箱            600751@hna-tic.com          600751@hna-tic.com

三、  基本情况简介

公司注册地址                  天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈
                                大厦803

公司注册地址的历史变更情况    无

公司办公地址                  天津市和平区重庆道143号

公司办公地址的邮政编码        300050

公司网址                      www.hna-tic.com

电子信箱                      600751@hna-tic.com

四、  信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址  《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
                                  日报》、《证券时报》、《大公报》

公司披露年度报告的证券交易所网址  www.sse.com.cn

公