证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2021-045
海航科技股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会
议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 12 日，以现场结合通讯方式在公司
会议室召开。
（二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
（三）本次会议由公司董事长李维艰主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及报告摘要》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度董事会工作报告》。
（三）审议通过《2020 年度独立董事述职报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。
（六）审议通过《2020 年度利润分配预案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为-9,788,603 千元，加年初未分配利润后，2020年度期末累计未分配利润为-9,267,369 千元。根据《公司章程》等规定，公司董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》（临 2021-047）。
（九）审议通过《董事会关于公司 2020 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见<审计报告>的专项说明》
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于公司 2020 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见<审计报告>的专项说明》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
上述第一项《2020 年年度报告及报告摘要》、第二项《2020 年度董事会工作报告》、第三项《2020 年度独立董事述职报告》、第四项《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》、第五项《2020 年度财务决算报告》、第六项《2020 年度
利润分配预案》、第八项《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过，2020 年年度股东大会具体召开时间将另行公告。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日
查看PDF原文
