证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 公告编号：2019-044
海航科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月30日
(二) 股东大会召开的地点：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大
厦8层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
其中：A股股东人数 3
境内上市外资股股东人数（B股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,284,978,485
其中：A股股东持有股份总数 1,284,009,685
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 968,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 44.32
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 44.29
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.03
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长李维艰先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，朱勇先生、桂海鸿先生、朱颖锋先生、郑春
美女士因公务未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，薛艳女士因公务未能出席本次股东大会；3、董事会秘书姜涛先生出席本次股东大会，财务总监于杰辉先生列席本次股东
大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,284,009,685 100 0 0 0 0
B股 968,800 100 0 0 0 0
普通股合计：1,284,978,485 100 0 0 0 0
2、议案名称：2018年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,284,009,685 100 0 0 0 0
B股 968,800 100 0 0 0 0
普通股合计：1,284,978,485 100 0 0 0 0
3、议案名称：2018年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,284,009,685 100 0 0 0 0
B股 968,800 100 0 0 0 0
普通股合计：1,284,978,485 100 0 0 0 0
4、议案名称：2018年年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,284,009,685 100 0 0 0 0
B股 968,800 100 0 0 0 0
普通股合计：1,284,978,485 100 0 0 0 0
5、议案名称：2018年年度董事会审计委员会履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,284,009,685 100 0 0 0 0
B股 968,800 100 0 0 0 0
普通股合计：1,284,978,485 100 0 0 0 0
6、议案名称：2018年年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,284,009,685 100 0 0 0 0
B股 968,800 100 0 0 0 0
普通股合计：1,284,978,485 100 0 0 0 0
7、议案名称：2018年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,284,009,685 100 0 0 0 0
B股 968,800 100 0 0 0 0
普通股合计：1,284,978,485 100 0 0 0 0
8、议案名称：关于公司2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常
关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 415,565,400 100 0 0 0 0
B股 80,000 100 0 0 0 0
普通股合计： 415,645,400 100 0 0 0 0
9、议案名称：关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,284,009,685 100 0 0 0 0
B股 968,800 100 0 0 0 0
普通股合计：1,284,978,485 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于选举姜涛为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股
