证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 公告编号：2018-081
海航科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月29日
(二) 股东大会召开的地点：天津市和平区南京路219号天津中心2801室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
其中：A股股东人数 8
境内上市外资股股东人数（B股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,423,802,164
其中：A股股东持有股份总数 1,423,054,464
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 747,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 49.1078
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 49.0821
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0257
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长童甫先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，董事桂海鸿先生、董事朱颖锋先生因公务未
能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事薛艳女士因公务未能出席本次会议；
3、首席执行官柯生灿先生、董事会秘书胡伟先生、财务总监田李俊先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,423,054,464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 528,700 70.7101 219,000 29.2899 0 0.0000
普通股合 1,423,583,164 99.9846 219,000 0.0154 0 0.0000
计：
2、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,423,054,464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 528,700 70.7101 219,000 29.2899 0 0.0000
普通股合 1,423,583,164 99.9846 219,000 0.0154 0 0.0000
计：
3、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,423,054,464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 528,700 70.7101 219,000 29.2899 0 0.0000
普通股合 1,423,583,164 99.9846 219,000 0.0154 0 0.0000
计：
4、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,423,054,464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 528,700 70.7101 219,000 29.2899 0 0.0000
普通股合 1,423,583,164 99.9846 219,000 0.0154 0 0.0000
计：
5、议案名称：2017年度董事会审计员会履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,423,054,464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 528,700 70.7101 219,000 29.2899 0 0.0000
普通股合 1,423,583,164 99.9846 219,000 0.0154 0 0.0000
计：
6、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,423,054,464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 528,700 70.7101 219,000 29.2899 0 0.0000
普通股合 1,423,583,164 99.9846 219,000 0.0154 0 0.0000
计：
7、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,423,054,464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 528,700 70.7101 219,000 29.2899 0 0.0000
普通股合 1,423,583,164 99.9846 219,000 0.0154 0 0.0000
计：
8、议案名称：关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 554,610,179 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 528,700 70.7101 219,000 29.2899 0 0.0000
普通股合计： 555,138,879 99.9605 219,000 0.0395 0 0.0000
9、议案名称：关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比
