600751 沪市 海航科技

证券代码：600751    900938     证券简称：天海投资    天海B     编号：临2018-029

                天津天海投资发展股份有限公司

                第九届第十一次董事会决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）本次会议于2018年3月8日以现场结合通讯表决方式在公司会议室

召开。

    （二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，

委托他人出席0人，缺席0人）。

    （三）本次会议由董事长童甫主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    同意申请公司股票自2018年3月12日起继续停牌不超过一个月，具体内容

详见上海证券交易所网站公司临2018-030号公告。

    特此公告。

                                         天津天海投资发展股份有限公司董事会

                                                               2018年3月10日