证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-061
江中药业股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新开发区火炬大街 788 号公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 385
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 306,175,930
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.6666
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长刘为权先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 304,234,090 99.3657 1,802,930 0.5888 138,910 0.0455
(二)累积投票议案表决情况
2、 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 刘为权 305,197,621 99.6804 是
2.02 徐永前 304,188,779 99.3509 是
2.03 刘立新 303,204,843 99.0296 是
2.04 胡凤祥 304,133,166 99.3328 是
2.05 崔兴品 304,127,229 99.3308 是
2.06 邓蓉 304,172,521 99.3456 是
3、 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 谢亨华 303,337,967 99.0730 是
3.02 梁波 303,363,483 99.0814 是
3.03 张岩 303,331,476 99.0709 是
4、 关于选举公司第十届监事会监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
4.01 周娇 303,287,690 99.0566 是
4.02 王定海 303,304,887 99.0622 是
本次股东大会选举产生的监事将与经公司民主选举产生的职工监事罗玲女士共同组成第十届监事会。
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于 调 整 独
1 立 董 事 薪 酬 33,151,204 94.4665 1,802,930 5.1375 138,910 0.3960
的议案
2.01 刘为权 34,114,735 97.2122
2.02 徐永前 33,105,893 94.3374
2.03 刘立新 32,121,957 91.5336
2.04 胡凤祥 33,050,280 94.1790
2.05 崔兴品 33,044,343 94.1620
2.06 邓蓉 33,089,635 94.2911
3.01 谢亨华 32,255,081 91.9130
3.02 梁波 32,280,597 91.9857
3.03 张岩 32,248,590 91.8945
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3 需要对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、巫昊南
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 24 日
