证券代码:600750 证券简称:江中药业 公告编号:2021-009
江中药业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议于
2021 年 3 月 18 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2021 年 3
月 8 日以书面形式发出,会议应到董事 9 人,实到 9 人。公司监事及高管人员列
席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议 由公司董事长卢小青女士主持,与会人员经过充分研究和讨论,审议通过以下议 案:
一、公司 2020 年度总经理工作报告
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
二、公司 2020 年度董事会工作报告
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
三、公司 2020 年度财务决算报告
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
四、公司 2020 年年度报告全文及摘要
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
五、公司 2020 年年度利润分配方案
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。
详见公司《2020 年年度利润分配方案的公告》。
六、公司 2021 年预计日常关联交易的议案
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
关联董事对本议案履行了回避表决程序,独立董事同意该项关联交易并发表独立意见。
详见公司《2021 年预计日常关联交易公告》。
七、关于续聘 2021 年度审计机构的议案
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。
详见公司《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。
八、关于健胃消食片包装升级项目的议案
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
为提升公司产品健胃消食片包装防潮性能,进一步保证产品质量,公司决定对湾里制造基地片剂车间现有的 6 条健胃消食片进口乌曼铝塑包装生产线进行技术改造,项目总投资约为 2400 万元,建设周期预计 10 个月。
九、关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
修改后内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
十、公司 2020 年内部控制评价报告
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
十一、公司 2020 年度内部控制审计报告
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
十二、江中药业 2020 年社会责任报告
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
上述二、三、四、五、六、七项议案将提交公司股东大会审议,会议召开时间另行通知。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2021 年 3 月 20 日